股票简称：晨鸣纸业     晨鸣 B    股票代码：000488    200488     公告编号：2018-015

                          山东晨鸣纸业集团股份有限公司

                  第八届董事会第二十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次临时
会议通知于 2018 年 3 月 4 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 3 月 9 日以
通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次董事会的召开符合国家有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了关于支付 2018 年优先股固定股息的议案
    公司分别于 2016 年 3 月 16 日发行了第一期优先股 2,250 万股、于 2016 年 8 月 16 日
发行了第二期优先股 1,000 万股、于 2016 年 9 月 21 日发行了第三期优先股 1,250 万股，
每股面值均为 100 元。按照《非公开发行优先股募集说明书》、《非公开发行优先股（第
二期）募集说明书》及《非公开发行优先股（第三期）募集说明书》的约定，优先股采用
每年付息一次的付息方式，计息起始日为公司本次优先股发行的缴款截止日。每年的付息
日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则
顺延至下一个工作日。
    第一期优先股 2018 年固定股息支付日期为 2018 年 3 月 19 日，股息金额为 22.5 亿元
×4.36%=9,810 万元。
    第二期优先股 2018 年固定股息支付日期为 2018 年 8 月 16 日，股息金额为 10 亿元×
5.17%=5,170 万元。
    第三期优先股 2018 年固定股息支付日期为 2018 年 9 月 21 日，股息金额为 12.5 亿元
×5.17%=6,462.5 万元。
    董事会授权公司管理层负责办理支付优先股 2018 年固定股息的相关事宜。
    本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                               山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                                         二○一八年三月九日