股票简称： 晨鸣纸业   晨鸣Ｂ   股票代码：000488    200488   公告编号 2018-025

                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                  第八届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会
议于 2018 年 3 月 27 日在北京现场召开，会议通知于 2018 年 3 月 16 日以邮件及传
真方式下发给公司监事，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，其中，现场参加会议
监事 3 人，监事张晓峰先生因工作原因无法亲自出席会议，委托监事会主席李栋先
生代为出席。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了公司 2017 年度监事会工作报告
    本议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    二、审议通过了公司 2017 年度报告全文及摘要
    公司监事会对公司 2017 年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认
为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司 2017 年度的
整体经营情况。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交
所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    本议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    三、审议通过了公司 2017 年度财务决算报告
    本议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    四、审议通过了公司 2017 年度利润分配预案
    2017 年度，公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者
的净利润为人民币 3,769,325,450.93 元，扣除 2017 年度永续债利息人民币
153,140,000 元、优先股股息人民币 333,702,107.35 元，2017 年度实现的剩余可供分
配的利润为人民币 3,282,483,343.58 元。
    根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，基于其对公司未
来发展的预期和信心，结合公司 2017 年度的经营盈利情况和资本公积余额情况，
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企
业未来发展、做大做强的需求，增强流动性。公司 2017 年度利润分配预案如下：
    以 2017 年末普通股总股本 1,936,405,467 股、优先股模拟折算普通股 774,526,678
股（每 5.81 元摸拟折合 1 股）为基数，向普通股股东每 10 股派发现金红利人民币
6 元(含税)、向优先股股东模拟折算普通股后每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含
税），以资本公积金向普通股股东每 10 股转增 5 股。普通股股东派发现金红利 11.62
亿元；优先股股东派发浮动现金红利 4.65 亿元，即优先股股东每股优先股（每股面
值 100 元）派发现金红利人民币 10.33 元（含税）。
    该预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过，并将于股东大会审议通过
后两个月内派发给公司股东。
    本议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了公司 2017 年度内部控制自我评价报告
    监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企
业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的
要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以
有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告
比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交
所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    本议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过了关于聘任 2018 年度审计机构的议案
    同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计及内
部控制审计机构。两项审计费用合计为人民币 330 万元，其中财务报告审计费用为
人民币 250 万元，内控审计费用为人民币 80 万元。
    该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
   本议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                         山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
                                                二○一八年三月二十七日