股票简称： 晨鸣纸业    晨鸣 B   股票代码：000488   200488     公告编号：2018-022

                       山东晨鸣纸业集团股份有限公司
               关于为相关下属公司综合授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外担保情况概述
    2018 年 3 月 27 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第八次会议审议通过了《关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案》，出
席会议的董事一致表决通过该议案。为保障公司控股子公司项目顺利建设、正常生产
经营需要并降低其财务费用，公司拟为相关控股子公司申请综合授信额度提供保证担
保，具体情况如下:
              控股子公司需山东晨鸣纸业集团股份有限公司担保明细表
                                                                单位:人民币亿元

                           2018 年新增担保
      被担保单位                                   担保期限         资产负债率
                           金额
                                             3 年，担保有效期截止
湛江晨鸣浆纸有限公司               20                                 60.92%
                                             2021 年 6 月
                                             3 年，担保有效期截止
晨鸣（香港）有限公司               25                                102.98 %
                                             2021 年 6 月
                                             3 年，担保有效期截止
江西晨鸣纸业有限责任公司           5                                  52.95%
                                             2021 年 6 月
                                             3 年，担保有效期截止
山东晨鸣板材有限责任公司          0.3                                 27.66 %
                                             2021 年 6 月

         合    计                 50.3

    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规
则》、《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项尚需提交公司 2017 年度股东大会
审议。本次提供担保事项不构成关联交易。
    二、被担保人基本情况
    1、湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣” ）
    注册地址：湛江市人民大道中42号泰华大厦第6层
    法人代表：陈洪国
    注册资本：人民币555,000万元
    湛江晨鸣主要从事高级文化纸及自制浆的生产和销售。公司持有90.09%的股权。
    截止2017年12月31日资产总额为人民币1,963,797.22万元，负债总额为人民币
1,196,387.78万元，净资产为人民币767,409.43万元。2017年实现净利润为人民币
168,473.62万元。
     2、晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）
     注册地址：香港湾仔谢斐道414-424号中望商业中心16楼C室
     董事成员：李峰     贾冠磊   曹强
     注册资本：2,990万美元
     香港晨鸣主要从事纸及纸制品的进出口贸易和市场研究。公司间接持有100%股
权。
     截止到2017年12月31日资产总额为人民币914,250.68万元，负债总额为人民
币     943,581.62万元，净资产为人民币-29,330.93万元。2017年实现净利润为人民币
-25,590.54万元。
     3、江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣” ）
     注册地址：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园
     法人代表：陈洪国
     注册资本：27,200万美元
     江西晨鸣主要从事高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。公司直
接和间接持有100%的股权。
     截至2017年12月31日资产总额为人民币508,139.98万元，负债总额为人民币
269,073.11万元，净资产为人民币239,066.87万元。2017年实现净利润为人民币
29,349.00万元。
     4、山东晨鸣板材有限责任公司（以下简称“晨鸣板材”）
     注册地址：潍坊市寿光（山东晨鸣集团工业园区）
     法定代表人：刘刚
     注册资本：人民币3000万元
     晨鸣板材主要经营中密度纤维板、人造板表而装饰板、木制品、人造板、强化木
地板、浸渍纸、调制粘合剂的生产、加工、销售及技术服务；售电： 经营本企业自
产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。公司间接持有100％的股权。
     截止2017年12月31日，资产总额为人民币11,277.74万元，负债总额为人民币
3,118.89万元，净资产为人民币8,158.84万元。2017年实现净利润为人民币1,270.19
万元。
       三、担保的主要内容
       依据有关银行给予上述控股子公司 2018 年度授信额度总额，上述控股子公司将
根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担
保额度。
       四、董事会意见
       上述被担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳
定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金和项目建设，公
司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。
    本次提供担保不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）以及《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120 号）的相关规定。公司将加强对上述公司的资金与经营的
管理和控制，避免担保风险。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日，公司对控股子公司担保余额为人民币 191.50 亿元、对合营
企业担保余额为人民币 0.80 亿元，无其他对外担保情况。包括本次为上述全资下属
公司提供的担保人民币 50.3 亿元，公司对外担保额为人民币 242.60 亿元，占最近一
期经审计净资产的比例为 109.19%公司无逾期的对外担保事项。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
    特此公告。


                                        山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年三月二十七日