股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B      证券代码：000488 200488    公告编号：2018-036


                     山东晨鸣纸业集团股份有限公司

                 第八届监事会第九次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次临时
会议通知于 2018 年 4 月 10 日以书面、邮件方式送达各位监事，会议于 2018 年 4
月 16 日以通讯方式召开，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。本次监事会的召开符
合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期即将到
期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，拟将本次非公开发行股票股
东大会决议有效期延长 12 个月（即延长至 2019 年 6 月 2 日）。
    具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司非公开发行
股票股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事宜有效期的公告》。
    本议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会和 2018 年第一次境内、境外
上市股份类别股东大会审议。
    二、审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜有效期的议案》
    监事会同意股东大会授权公司董事会全权办理与公司非公开发行股票相关事宜
的有效期延长 12 个月（即延长至 2019 年 6 月 2 日）。
    具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司非公开发行
股票股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事宜有效期的公告》。
    本议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会和 2018 年第一次境内、境外
上市股份类别股东大会审议。
    特此公告。
                                       山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
                                                二〇一八年四月十六日