山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
         关于接受财务资助暨关联交易事前认可意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，
提前审阅了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，现发表以下事前认可意见：
    晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）为公司的关联方，晨鸣控股向
公司提供财务资助体现了其对公司发展的支持和信心，财务资助款项主要用于补
充公司流动资金，有利于保障公司日常经营活动对流动资金的需求，对公司的经
营和发展是有利的。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立
判断，我们认为公司本次关联交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。因此，我们对该交易事项表示事前认可，同意将《关
于接受财务资助暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十八次临时会议
审议。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于接受财务资助
暨关联交易事前认可意见》之签章页）




    全体独立董事签名：




          潘爱玲                                  王凤荣




           黄 磊                                   梁 阜




                                 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                          二〇一八年七月十六日