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公司公告

晨鸣纸业:关于调整优先股模拟转股价格的公告2018-08-11  

						证券代码:000488 200488      证券简称:晨鸣纸业    晨鸣B 公告编号:2018-109
优先股代码:140003           优先股简称:晨鸣优 01
优先股代码:140004           优先股简称:晨鸣优 02
优先股代码:140005           优先股简称:晨鸣优 03

                     山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                 关于调整优先股模拟转股价格的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 非公开发行优先股方案经
2014 年 12 月 29 日公司第七届董事会第五次临时会议审议通过,并经 2015 年 2 月 13
日公司 2015 年度第一次临时股东大会批准。2015 年 9 月 22 日,公司收到中国证监会
于 2015 年 9 月 17 日下发的《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司非公开发行优
先股的批复》(证监许可[2015]2130 号),核准公司境内非公开发行不超过 4,500 万股
优先股。
     公司分别于 2016 年 3 月 16 日发行第一期优先股 2,250 万股(以下简称“晨鸣优
01”、优先股代码“140003”)、2016 年 8 月 16 日发行第二期优先股 1,000 万股(以下
简称“晨鸣优 02”、优先股代码“140004”)、2016 年 9 月 21 日发行第三期优先股 1,250
万股(以下简称“晨鸣优 03”、优先股代码“140005”)。
     根据《公司非公开发行优先股募集说明书》的相关条款规定,在公司董事会通过
本次优先股发行方案之日起,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括
因公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本)或配股等情况使
公司普通股股份发生变化时,优先股享有剩余利润的分配权利模拟为普通股参与剩余
利润分配的股数和比例相应进行调整,模拟转股价格公式按照如下方式调整:
     送红股或转增股本:P1=P0/(1+n)
     增发新股或配股:P1=P0×(N+Q×(A/M))/(N+Q)
     其中:P0 为调整前有效的模拟转股价格,n 为该次送股率或转增股本率,Q 为
该次增发新股或配股的数量,N 为该次增发新股或配股前公司普通股总股本数,A 为
该次增发新股价或配股价,M 为增发新股或配股新增股份上市前一交易日 A 股普通
股收盘价,P1 为调整后有效的模拟转股价格。
    公司 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 6 月 13 日经公司 2017 年度股东大会、
2018 年第二次境内上市股份类别股东大会及 2018 年第二次境外上市股份类别股东大
会审议通过,并于 2018 年 8 月 10 日完成实施以资本公积金向普通股股东每 10 股转
增 5 股。
     根据上述公式,公司已发行的优先股模拟转股价格将自 2018 年 8 月 10 日起由
5.81 元/股调整为 3.87 元/股。


     特此公告。




                                         山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年八月十日