证券代码：000488 200488      证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B       公告编号：2019-035


                  山东晨鸣纸业集团股份有限公司
               关于子公司开展融资租赁业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。

一、交易概述
    考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，尽快调整长中短期借
款结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司寿光美
伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟通过浦银金融租赁股份有限公司（以
下简称“浦银金租”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），
融资期限不超过 3 年（含 3 年）。
    本次交易已获公司第八届董事会第十三次会议审议通过，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。
    公司与上述租赁公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况
    公司名称：浦银金融租赁股份有限公司
    成立日期：2012 年 4 月 20 日
    注册资本：500,000.00 万元人民币
    法人代表：王新浩
    注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2865 号
    经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资
业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；
同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在
境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融
资提供担保。
三、交易内容
    1、标的物：寿光美伦造纸机相关生产线
    2、租赁类型：售后回租
    3、项目金额：不超过 2 亿元（含 2 亿）人民币
    4、期限：不超过 3 年（含 3 年）
    5、租金计算及支付方式：按照市场利率，分期还款
    6、交易标的权属状态：交易标的归属寿光美伦，标的之上不存在抵押、质押
或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不
存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。
    寿光美伦将根据实际经营需要，与浦银金租签署融资租赁相关合同，最终实
际融资金额将不超过本次授予的融资额度。

四、本次融资租赁业务的审议程序
    2019 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第十三次会议以 11 票赞成，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务》的议案，董事会同意授权
公司管理层在上述交易范围内，办理与本次交易有关的事宜。

五、本次交易的目的及对公司的影响
    公司全资子公司寿光美伦本次开展融资租赁业务，利用现有生产设备进行融
资,有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现
有固定资产的利用率。有助于寿光美伦获得日常经营需要的长期资金支持,并进一
步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不影响寿光美伦对用于融资租赁的相关
生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全
体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

六、备查文件
    《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》。


    特此公告


                                       山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                二〇一九年四月二十九日