证券代码：000488 200488       证券简称：晨鸣纸业   晨鸣 B   公告编号：2020-002

                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                关于对外投资设立海外子公司的公告

    一、对外投资概述
    1、对外投资基本情况
    为进一步推动山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）国际化市场
的拓展，整合海外有效资源，拓宽海外融资渠道，享受相关地区的税收优惠政策，提
升公司整体竞争力和盈利能力，拟由公司全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司（以
下简称“销售公司”）在香港、新加坡分别成立 100%控股的晨鸣（海外）有限公司及
晨鸣（新加坡）有限公司（名称暂定，以登记为准）。
    2、履行的审议程序
    公司第九届董事会第七次临时会议于 2020 年 1 月 7 日以通讯方式召开，会议以 8
票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次
投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
    二、对外投资的基本情况
    1、拟成立晨鸣（海外）有限公司
    （1）公司名称：晨鸣（海外）有限公司（暂定名，以登记名称为准）
    （2）公司性质：外商投资企业
    （3）注册资金：1 亿美元
    （4）法定代表人：贾冠磊
    （5）股东及持股比例：销售公司持股 100%。
    （6）资金来源及出资方式：销售公司自有资金，可根据经营情况陆续出资。
   （7）注册地：香港
    （8）经营范围：制纸、制浆过程中的相关辅助材料，设备，备品配件的相关生
产加工、进出口贸易，以及木浆，木片，纸张及纸制品相关的进出口贸易。经营国家
允许范围内的货物、技术进出口业务。(具体以登记为准)
    2、拟成立晨鸣（新加坡）有限公司
       （1）公司名称：晨鸣（新加坡）有限公司（暂定名，以登记名称为准）
       （2）公司性质：外商投资企业
       （3）注册资金：1 亿美元
       （4）法定代表人：贾冠磊
       （5）股东及持股比例：销售公司持股 100%。
       （6）资金来源及出资方式：销售公司自有资金，可根据经营情况陆续出资。
   （7）注册地：新加坡
   （8）经营范围：制纸、制浆过程中的相关辅助材料，设备，备品配件的相关生
产加工、进出口贸易，以及木浆，木片，纸张及纸制品相关的进出口贸易。经营国家
允许范围内的货物、技术进出口业务。(具体以登记为准)
   三、对外投资合同的主要内容
       本次对外投资事项为销售公司对外投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合
同。
   四、本次对外投资的影响
   本次在香港、新加坡投资设立境外子公司，是公司完善业务布局和中长期战略发
展规划、加强海外销售力度的一项重要举措。公司可利用香港、新加坡的税收优惠政
策，完善海外销售和融资平台，继而进一步拓宽公司融资渠道、提升公司的整体竞争
力和盈利能力。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产
生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
   五、备查文件
   1、公司第九届董事会第七次临时会议决议。
       特此公告。




                                          山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年一月七日