证券代码：000488 200488       证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2020-007

                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司

               第九届董事会第八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临
时会议通知于 2020 年 2 月 15 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2020 年 2
月 21 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，本次董事会的召开符
合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
    一、   审议通过了《关于支付优先股 2020 年固定股息的议案》
    公司分别于 2016 年 3 月 16 日发行了第一期优先股 2,250 万股、于 2016 年 8 月
16 日发行了第二期优先股 1,000 万股、于 2016 年 9 月 21 日发行了第三期优先股 1,250
万股，每股面值均为 100 元。按照《非公开发行优先股募集说明书》、《非公开发
行优先股（第二期）募集说明书》及《非公开发行优先股（第三期）募集说明书》
的约定，优先股采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为公司本次优先股发行
的缴款截止日。每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。
    第一期优先股 2020 年固定股息支付日期为 2020 年 3 月 17 日，股息金额为 22.5
亿元×4.36%=9,810 万元。
    第二期优先股 2020 年固定股息支付日期为 2020 年 8 月 17 日，股息金额为 10
亿元×5.17%=5,170 万元。
    第三期优先股 2020 年固定股息支付日期为 2020 年 9 月 21 日，股息金额为 12.5
亿元×5.17%=6,462.5 万元。
    董事会授权公司管理层负责办理支付优先股 2020 年固定股息的相关事宜。
    本议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于控股股东延期增持公司股份的议案》
    晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）在延期增持期间，受年度报告窗
口期及疫情影响，资金安排以及资金使用计划受限，预计增持计划无法在约定时间
即 2020 年 3 月 9 日内完成。鉴于对公司未来发展的信心，为继续履行增持计划，晨
鸣控股决定将本次增持计划的期限延长 6 个月，即本次增持计划延期至 2020 年 9 月


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9 日（为更好的完成增持计划，给予股东充分的增持期间，因定期报告窗口期及重大
事项信息披露敏感期、停牌事项、不可抗力等，增持期限予以相应顺延）。
    除上述调整之外，增持计划其他内容不变。公司将与晨鸣控股保持持续的沟通，
督促其严格履行增持计划。
    本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会以普通决议案审议，与该议案有
关联关系的股东需回避表决。同时，上述需回避表决的股东不能接受其他股东委托
进行对相关议案的投票。
    相关关联董事已回避表决，本议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票。
   详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网
站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    三、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意召开 2020 年第一次临时股东大会。
    本议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所
网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    特此公告。
                                          山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年二月二十一日




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