证券代码：000488 200488      证券简称：晨鸣纸业   晨鸣 B 公告编号：2020-008

                  山东晨鸣纸业集团股份有限公司
              第九届监事会第三次临时会议决议公告
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次临
时会议于 2020 年 2 月 21 日召开，会议通知于 2020 年 2 月 15 日以邮件及传真方式
下发给公司监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开符合国家
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

    一、审议通过了《关于控股股东延期增持公司股份的议案》
    监事会认为：晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）延期增持期间，受
年度报告窗口期及疫情影响，资金安排以及资金使用计划受限，预计增持计划无法
在约定时间即 2020 年 3 月 9 日内完成。晨鸣控股经慎重考虑后做出延期增持 6 个
月的决定，不存在损害公司利益，不存在损害广大投资者尤其是中小投资者合法权
益的情况。晨鸣控股延期增持公司股份事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有
关规定。因此，监事会同意晨鸣控股提出的延期增持公司股份的申请。
    该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会以普通决议案审议，与该议案有
关联关系的股东需回避表决。同时，上述需回避表决的股东不能接受其他股东委托
进行对相关议案的投票。
    关联监事李栋先生已回避表决。
    本议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所

网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    特此公告。




                                         山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
                                               二〇二〇年二月二十一日