证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2020-044
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会、
2020 年第一次境内上市股份类别股东大会
及 2020 年第一次境外上市股份类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东
大会、2020 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2020 年第一次境外上市股份类
别股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2020 年 3 月 31 日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议
的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 14:00 起依次召开 2020 年第二次
临时股东大会、2020 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2020 年第一次境外上
市股份类别股东大会。
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2020 年 5 月 15 日 9:30—11:30，13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2020 年 5 月 15 日 9:15—15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：副董事长 胡长青先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）2020 年第二次临时股东大会出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,904,608,200 股，
实际出席本次会议的股东（代理人）共 108 人，代表有表决权股份 268,307,314 股，
占公司有表决权总股份的 9.2373%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股
东（代理人）共 100 人，代表股份 183,264,600 股，占公司在本次会议有表决权总
股份的 6.3094%。
概没有赋予持有人权利可出席本公司 2020 年第二次临时股东大会但只可于会
上表决反对决议案的公司股份。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 55 人，代表有表决权的
股份数为 163,095,350 股，占公司有表决权股份总数的 5.6151%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 53 人，代表有表决权的股份数为
105,211,964 股，占公司有表决权股份总数的 3.6222%。
其中：
1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）58 人，代表股份 107,919,421 股，占公司 A 股有表决权
总股份总数的 6.4626%。
2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）46 人，代表股份 75,345,179 股，占公司 B 股有表决权总
股份总数的 10.6663%。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）4 人，代表股份 85,042,714 股，占公司 H 股有表决权总
股份总数的 16.0973%。
（二）2020 年第一次境内上市股份类别股东大会出席情况：
有权出席公司 2020 年第一次境内上市股份类别股东大会并于会上有表决权的
股份总数为 2,376,302,950 股，实际出席本次会议的股东及代理人共 105 人，代表
有表决权股份 183,861,300 股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的 7.7373%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股
东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）共 101 人，代表股份
183,861,300 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 7.7373%。
概没有赋予持有人权利可出席本公司 2020 年第一次境内上市股份类别股东大
会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
其中：
（1）境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）58 人，代表股份 107,919,421 股，占公司 A 股有表决权
总股份总数的 6.4626%。
（2）境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）47 人，代表股份 75,941,879 股，占公司 B 股有表决权总
股份总数的 10.7508%。
（三）2020 年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况：
有权出席 2020 年第一次境外上市股份类别股东大会并于会议上有表决权的股
份总数为 528,305,250 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 4 人，代表有表
决权股份 85,042,714 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 16.0973%。
概没有赋予持有人权利可出席本公司 2020 年第一次境外上市股份类别股东大
会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大
会。
四、提案审议和表决情况
（一）2020 年第二次临时股东大会
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述三项特别决
议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详
细表决情况请见本公告后所附《公司 2020 年第二次临时股东大会议案表决结果统
计表》），内容如下：
特别决议案三项
1、关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案；
2、关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。
出席本次会议的拟为公司 2020 年度限制性股票激励计划激励对象的股东均
已回避表决上述三项议案。
（二）2020 年第一次境内上市股份类别股东大会
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述三项特别决
议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详
细表决情况请见本公告后所附《公司 2020 年第一次境内上市股份类别股东大会议
案表决结果统计表》，内容如下：
特别决议案三项
1、关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案；
2、关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。
出席本次会议的拟为公司 2020 年度限制性股票激励计划激励对象的股东均
已回避表决上述三项议案。
（三）2020 年第一次境外上市股份类别股东大会
本次会议以现场投票的方式审议并通过了下述三项特别决议案（该议案已经
出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本
公告后所附《公司 2020 年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计
表》，内容如下：
特别决议案三项
1、关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案；
2、关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为本次会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
2、律师姓名：石鑫、周雪
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次境内上市股份类别股东
大会及 2020 年第一次境外上市股份类别股东大会决议；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会、2020 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2020 年第一
次境外上市股份类别股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十五日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
有表决权股
序号 审议事项 股份类别 占该议案有表 占该议案有表 占该议案有表
份数
股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 特别决议案三项
总计： 268,307,314 225,279,041 83.9631% 43,028,273 16.0369% - 0.0000%
关于《山东晨鸣纸
业集团股份有限公 其中：中小投资者（A 股、B 股） 183,264,600 161,095,583 87.9033% 22,169,017 12.0967% - 0.0000%
司 2020 年度限制
1.00 境内上市内资股（A 股） 107,919,421 94,304,130 87.3838% 13,615,291 12.6162% - 0.0000%
性股票激励计划
（草案）》及其摘 境内上市外资股（B 股） 75,345,179 66,791,453 88.6473% 8,553,726 11.3527% - 0.0000%
要的议案
境外上市外资股（H 股） 85,042,714 64,183,458 75.4720% 20,859,256 24.5280% - 0.0000%
总计： 268,307,314 225,279,041 83.9631% 43,028,273 16.0369% - 0.0000%
关于《山东晨鸣纸
业集团股份有限公 其中：中小投资者（A 股、B 股） 183,264,600 161,095,583 87.9033% 22,169,017 12.0967% - 0.0000%
司 2020 年度限制
2.00 境内上市内资股（A 股） 107,919,421 94,304,130 87.3838% 13,615,291 12.6162% - 0.0000%
性股票激励计划实
施考核管理办法》 境内上市外资股（B 股） 75,345,179 66,791,453 88.6473% 8,553,726 11.3527% - 0.0000%
的议案
境外上市外资股（H 股） 85,042,714 64,183,458 75.4720% 20,859,256 24.5280% - 0.0000%
总计： 268,307,314 225,279,041 83.9631% 43,028,273 16.0369% - 0.0000%
关于提请股东大会 其中：中小投资者（A 股、B 股） 183,264,600 161,095,583 87.9033% 22,169,017 12.0967% - 0.0000%
授权董事会办理公
3.00 境内上市内资股（A 股） 107,919,421 94,304,130 87.3838% 13,615,291 12.6162% - 0.0000%
司股权激励计划相
关事宜的议案 境内上市外资股（B 股） 75,345,179 66,791,453 88.6473% 8,553,726 11.3527% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 85,042,714 64,183,458 75.4720% 20,859,256 24.5280% - 0.0000%
注：出席本次会议的拟为公司 2020 年度限制性股票激励计划激励对象的股东均已回避表决上述三项议案。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2020 年第一次境内上市股份类别股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
有表决权股 占该议案有表 占该议案有表 占该议案有表
序号 审议事项 股份类别
份数 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 特别决议案三项
关于《山东晨鸣纸业 总计： 183,861,300 161,692,283 87.9425% 22,169,017 12.0575% - 0.0000%
集团股份有限公司 其中：中小投资者（A 股、B 股） 183,861,300 161,692,283 87.9425% 22,169,017 12.0575% - 0.0000%
1.00 2020 年度限制性股
境内上市内资股（A 股） 107,919,421 94,304,130 87.3838% 13,615,291 12.6162% - 0.0000%
票激励计划（草案）》
及其摘要的议案 境内上市外资股（B 股） 75,941,879 67,388,153 88.7365% 8,553,726 11.2635% - 0.0000%
关于《山东晨鸣纸业 总计： 183,861,300 161,692,283 87.9425% 22,169,017 12.0575% - 0.0000%
集团股份有限公司 其中：中小投资者（A 股、B 股） 183,861,300 161,692,283 87.9425% 22,169,017 12.0575% - 0.0000%
2.00 2020 年度限制性股
境内上市内资股（A 股） 107,919,421 94,304,130 87.3838% 13,615,291 12.6162% - 0.0000%
票激励计划实施考
核管理办法》的议案 境内上市外资股（B 股） 75,941,879 67,388,153 88.7365% 8,553,726 11.2635% - 0.0000%
总计： 183,861,300 161,692,283 87.9425% 22,169,017 12.0575% - 0.0000%
关于提请股东大会
其中：中小投资者（A 股、B 股） 183,861,300 161,692,283 87.9425% 22,169,017 12.0575% - 0.0000%
授权董事会办理公
3.00
司股权激励计划相 境内上市内资股（A 股） 107,919,421 94,304,130 87.3838% 13,615,291 12.6162% - 0.0000%
关事宜的议案 -
境内上市外资股（B 股） 75,941,879 67,388,153 88.7365% 8,553,726 11.2635% 0.0000%
注：出席本次会议的拟为公司 2020 年度限制性股票激励计划激励对象的股东均已回避表决上述三项议案。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2020 年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
有表决权 占该议案有表 占该议案有表 占该议案有表
序号 审议事项 股份类别
股份数 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 特别决议案三项
关于《山东晨鸣纸业集团股
总计： 85,042,714 63,993,209 75.2483% 21,049,505 24.7517% - 0.0000%
份有限公司 2020 年度限制
1.00
性股票激励计划（草案）》
境外上市外资股（H 股） 85,042,714 63,993,209 75.2483% 21,049,505 24.7517% - 0.0000%
及其摘要的议案
关于《山东晨鸣纸业集团股
总计： 85,042,714 63,993,209 75.2483% 21,049,505 24.7517% - 0.0000%
份有限公司 2020 年度限制
2.00
性股票激励计划实施考核管
境外上市外资股（H 股） 85,042,714 63,993,209 75.2483% 21,049,505 24.7517% - 0.0000%
理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事 总计： 85,042,714 63,993,209 75.2483% 21,049,505 24.7517% - 0.0000%
3.00 会办理公司股权激励计划相
关事宜的议案 境外上市外资股（H 股） 85,042,714 63,993,209 75.2483% 21,049,505 24.7517% - 0.0000%
