证券代码：000505 200505     证券简称：京粮控股 京粮 B   公告编号：2018-053



                     海南京粮控股股份有限公司
                         关于变更公司董事的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    近日，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事薛春雷先
生提交的书面辞职报告。因工作安排，薛春雷先生请求辞去公司第八届董事会董事及战
略委员会委员职务。辞职后，薛春雷先生将不在公司担任任何职务。薛春雷先生的辞职
未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    经公司股东北京国有资本经营管理中心提名，公司第八届董事会第二十八次会议
审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，提名刘宁馨女士（简历附后）为公司
第八届董事会董事候选人。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    公司于2018年9月4日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事
辞职及补选董事的议案》，刘宁馨女士正式出任公司第八届董事会董事，任期自股东大
会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

    特此公告。




                                                    海南京粮控股股份有限公司

                                                              董事会

                                                          2018 年 9 月 5 日



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                               刘宁馨女士简历



    刘宁馨，女，1990 年 8 月出生，研究生学历，金融学专业。2015 年 8 月至 2017
年 8 月任北京国有资本经营管理中心投资管理二部业务助理。2017 年 8 月至今任北京
国有资本经营管理中心投资管理二部业务主管。

    是否存在不得提名为董事的情形：否

    是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

    是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论：否

    是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员存在关联关系：任公司股东北京国有资本经营管理中心投资管理二部业务主管

    持有公司股份数量：0 股

    是否为失信被执行人：否

    是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳
证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

    是否为失信责任主体或失信惩戒对象：否




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