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公司公告

京粮控股:独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见2018-10-23  

						                海南京粮控股股份有限公司独立董事

      关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规及《公司章
程》的有关规定,作为海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,我们参加了公司第八届董事会第二十九次会议,本着实事求是的态度,基
于独立判断的立场,对公司有关情况进行了认真了解和审慎核查,就会议《关于
公司2017年高管考核及薪酬兑现的议案》发表如下独立意见:

    我们对公司 2017 年度高管人员的考核及薪酬情况进行了认真核查,认为公
司高管团队完成了 2017 年度各项考核指标,高管人员的薪酬严格按照公司的相
关制度执行。公司高管的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,并结合
公司实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情况。

    该项议案决策程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定,
在董事会表决该项议案时,关联董事已回避表决。

    (本页以下无正文)
(此页无正文,为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二
十九次会议相关事项的独立意见》之签署页)



独立董事:



朱恒源:               姚刚:                  王欣新:




                                               二零一八年十月二十二日