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公司公告

京粮控股:第八届监事会第十八次会议决议公告2019-03-30  

						证券代码:000505 200505      证券简称:京粮控股 京粮 B      公告编号:2019-016



                       海南京粮控股股份有限公司
                 第八届监事会第十八次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件
方式向全体监事发出《关于召开第八届监事会第十八次会议的通知》。本次监事会以现
场会议的方式于 2019 年 3 月 28 日上午 11 点在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦
1503 会议室召开。本次会议应到会监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。本次监事会
会议由监事会主席宋春伶主持,会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、监事会议审议情况

    1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018 年度监事会工作报告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3、审议通过《2018 年年度报告和摘要》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018 年年度报告》和《2018 年年度
报告摘要》。


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    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    4、审议《2018 年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

    监事会审阅了公司 2018 年度内部控制评价报告,认为报告的形式、内容符合有关
法律、法规、规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的实际情况,公司内部控
制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2018 年,公司未有
违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事
会对公司 2018 年度内部控制评价报告不存在异议。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    5、审议《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018 年度财务决算报告及 2019 年度
财务预算报告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    6、审议《2018 年度利润分配预案》

    经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为 16,795.66 万元,母公司实现净利润为-1,913.63 万元。截止 2018 年
12 月底,公司合并报表中未分配利润为-13,115.51 万元,母公司报表可供分配利润为
-99,432.28 万元。根据《公司法》、公司章程的规定,公司当年实现的利润首先弥补以前
年度亏损,因此 2018 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

    本议案需提交公司股东大会审议。


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    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    7、审议《关于北京京粮食品有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于北京京粮食品有限公司 2018 年
度业绩承诺完成情况的说明》,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北
京京粮食品有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》(中兴华报字
(2019)第 010009 号),东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公
司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018 年度业绩承诺实
现情况的核查意见》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    8、审议《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2018 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《海南京粮控
股股份有限公司募集资金存放与使用情况专项鉴证报告》(中兴华核字(2019)第 010079
号),东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司 2018 年度募集资
金存放与使用情况的专项核查报告》。

    监事会认为,2018 年度公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》
的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    9、审议《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)自 2015 年起担任公司的审计机构,在过去
四年为公司进行审计工作的过程中,能严格遵循独立、客观的执业准则,从公司审计工
作完整性角度考虑,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审
计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


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    10、审议《关于 2019 年度关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019 年度日常关联交易预计公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    11、审议《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请综合授信及担保
的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    12、审议《关于北京粮食集团财务有限公司 2018 年度风险持续评估报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京粮食集团财务有限公司 2018 年
度风险持续评估报告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    13、审议《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公
告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议》

    特此公告。




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    海南京粮控股股份有限公司

             监 事 会

         2019 年 3 月 30 日




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