京粮控股:第八届董事会第三十四次会议决议公告2019-04-27
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮 B 公告编号:2019-028
海南京粮控股股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 20 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第三十四次会议的通知》。本次董事会以
现场会议的方式于 2019 年 4 月 26 日 9 点 30 分在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大
厦 1517 会议室召开。本次会议应到会董事 9 名,实际出席的董事 9 名。本次董事会会
议由公司董事长李少陵主持,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2019 年
第一季度报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见,全文详见公司同日在巨潮资讯网
披露的《独立董事关于第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于注册发行超短期融资券的议案》
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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于注册发行超短期融资券的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2019 年 5 月 14 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会,具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2019 年第二
次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第八届董事会第三十四次会议决议》
2、《独立董事关于第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 27 日
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