证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B      公告编号：2019-029



                       海南京粮控股股份有限公司
                   第八届监事会第十九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件
方式向全体监事发出《关于召开第八届监事会第十九次会议的通知》。本次监事会以现
场会议的方式于 2019 年 4 月 26 日上午 11 点在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦
1503 会议室召开。本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次监事会
会议由监事会主席宋春伶主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、监事会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2019 年
第一季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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三、备查文件

1、《海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议》

特此公告。




                                                海南京粮控股股份有限公司

                                                         监 事 会

                                                     2019 年 4 月 27 日




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