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公司公告

京粮控股:关于变更公司董事、监事的公告2019-09-24  

						证券代码:000505 200505     证券简称:京粮控股 京粮 B    公告编号:2019-067



                      海南京粮控股股份有限公司
                   关于变更公司董事、监事的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会于2019

年9月任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于
2019年9月23日召开了2019年第三次临时股东大会,以累积投票制方式审议通过了《公司
董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《公司董事会换届暨选举第九届

董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监事的议
案》。

    公司第九届董事会由9名董事组成,选举李少陵先生、王振忠先生、聂徐春先生、

王春立先生、关颖女士、刘宁馨女士为公司第九届董事会非独立董事,选举朱恒源先生、
王欣新先生、陈广垒先生为公司第九届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日
起三年。

    公司第九届监事会由3名监事组成,选举董志林先生、徐文军先生为公司第九届监

事会监事,与公司于2019年9月23日上午10:00召开的全体职工大会选举产生的职工监事
柴大岗先生(简历附后)共同组成公司第九届监事会,任期自股东大会通过之日起三年。

    截至本公告日,第八届董事会、监事会离任的董事、监事未持有公司股份。

    特此公告。

                                                    海南京粮控股股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2019 年 9 月 24 日


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                   第九届监事会职工监事柴大岗先生简历




    柴大岗,男,1980年11月出生,研究生学历,中级经济师。历任北京京粮股份有

限公司综合办公室、人力资源部高级主管,综合办公室副主任,海南京粮控股股份有限
公司董事会办公室、监事会办公室副主任。2019年9月份至今任海南京粮控股股份有限
公司董事会办公室、监事会办公室、证券事务部负责人。

    柴大岗先生不存在不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,柴大岗先生未持有公司股

份,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信
责任主体或失信惩戒对象。




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