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公司公告

京粮控股:独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见2019-09-27  

						                海南京粮控股股份有限公司独立董事

         关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见



    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定,作为海南

京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第九届董事
会第一次会议相关事项发表如下独立意见:

    第九届董事会第一次会议决议聘任王春立先生为公司总经理,聘任赵寅虎先

生、陈秉联先生、王岳成先生为公司副总经理,聘任关颖女士为公司财务总监。

    我们认为公司上述高级管理人员的提名和聘任程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。经审阅上述高级管理人员的个人履

历等材料,未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形,
亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,人员的任职资格
符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,对公司
经营、发展和公司治理方面有一定的积极作用,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    (以下无正文)
(此页无正文,为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》之签署页)



独立董事:



朱恒源:               陈广垒:                王欣新:




                                               二零一九年九月二十六日