证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2020-005



                      海南京粮控股股份有限公司
                   第九届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 14 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第五次会议的通知》。本次董事会以通讯
表决的方式于 2020 年 2 月 19 日召开。本次会议应到会董事 9 名，实际出席的董事 9
名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于子公司向金融机构申请授信的议案》

    经董事会审议，同意公司子公司北京京粮食品有限公司和京粮（天津）粮油工业
有限公司以信用方式向银行申请综合授信，授信额度不超过人民币 25 亿元。

    上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用金额以金融机构与公
司实际签署的合同为准。

    同意公司及子公司法定代表人、管理层根据实际生产情况在董事会授权范围内履
行有关融资决策、代表公司与上述金融机构签署授信合同及其他有关法律文件。授权
期限为自公司董事会审议通过之日起一年。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第九届董事会第五次会议决议》



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特此公告。




                 海南京粮控股股份有限公司

                             董 事 会

                       2020 年 2 月 21 日




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