证券代码：200512              证券简称：闽灿坤 B           公告编号：2017-031



                       厦门灿坤实业股份有限公司
     关于召开 2017 年第一次临时股东大会会议的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“厦门灿坤”或“公司”）于 2017 年 8
月 5 日 在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017 年
第一次临时股东大会会议的通知》，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结
合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况：
  1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。
  2、股东大会召集人：公司董事会，经公司 2017 年 8 月 4 日公司召开的 2017 年第
     五次董事会审议通过，决定召开公司 2017 年第一次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
     部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
     (1) 现场会议时间：2017 年 8 月 25 日(星期五) 14:00 时，
     (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
  2017 年 8 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联
  网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 8 月 24 日下午 3:00 至 2017 年 8
  月 25 日下午 3:00 的任意时间。
  5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6、会议的股权登记日：
      本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 16 日（投资者应在 2017 年 8
  月 11 日或者更早买入公司股票方可参会）。
  7、出席对象：
  (1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
      于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通
  股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
  决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。
  (2)、公司董事、监事和高级管理人员。
  (3)、公司聘请的律师。
  8、现场会议召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区
  灿坤工业园)



                                      1
二、会议审议事项：
   议案一：续聘审计会计师事务所的议案
   议案二：支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年年度审计费用的议案
       以上议案的具体内容，详见本司于 2017 年 8 月 5 日刊登在《证券时报》、
   香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2017 年第五次董事会会议决议公告》。


三、提案编码：

    表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                  备注
        提案编码               提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                可以投票
         100                     总议案：所有提案                  √
   非累积投票提案
        1.00         议案一：续聘审计会计师事务所的议案            √
                     议案二：支付瑞华会计师事务所（特殊
        2.00                                                      √
                     普通合伙）2017 年年度审计费用的议案



四、会议登记等事项：

 1、登记方式：法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复
印件和本人身份证、法定代表人身份证明；委托代理人持法人股东账户卡、 持股凭
证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书、法定代表人身份证、
法定代表人身份证明；自然人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证； 委托代理人
持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡、持股凭证、身份证。
2、异地股东可用传真或信函方式登记。
3、登记时间：2017 年 8 月 21 日及 2017 年 8 月 22 日上午 8:30-11:30、下午
13:30-16:30 以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行登记。
4、登记地点：福建省漳州台商投资区灿坤工业园漳州灿坤实业有限公司
5、会议联络方式：
   联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，公司董事会秘书室
   联系人：孙美美、董元源
   电话：0596-6268103、6268161
   传真：0596-6268104
   电子邮箱：mm_sun@tkl.tsannkuen.com          yy_dong@tkl.tsannkuen.com

6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。




                                      2
五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1 。



六、备查文件

    1、2017年第五次董事会会议决议



    特此公告。



                                                厦门灿坤实业股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2017 年 8 月 17 日




                                    3
    附件1

                       参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、 投票代码：360512

2、 投票简称：“灿坤投票”

3、填报表决意见或选举票数。

   本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2017 年 8 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1.互联网投票系统开始投票的时间为       2017 年 8 月 24 日（现场股东大会召开前

一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 8 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午

3：00。

   2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：

                               授权委托书

委托人名称：

委托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托人持有上市公司股份数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：
授权委托签署日期：

    兹全权委托            先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有

限公司 2017 年第一次临时股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。

                       本次股东大会提案表决意见示例表
      提案编码          提案名称              备注       同意   反对   弃权
                                            该列打勾的
                                            栏目可以投
                                                票
           100       总议案：所有议案           √
   非累积投票议案
                     议案一：续聘审计
           1.00      会计师事务所的             √
                     议案
                     议案二：支付瑞华
                     会计师事务所（特
           2.00      殊普通合伙）2017           √
                     年年度审计费用
                     的议案）



注:1、上述审议事项，均采用非累计投票的议案，委托人可在“同意”、“反对”

或“弃 权”方框内划“√”， 作出投票指示。

  2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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