证券代码：200512             证券简称：闽灿坤 B          公告编号：2018-038


                       厦门灿坤实业股份有限公司
                   2018 年第二次临时股东大会会议决议

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、召开时间：2018 年 9 月 10 日(星期一)下午二时三十分
2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人 ：公司董事会
5、主持人 ：潘志荣董事长
6、会议召开的合法、合规性：经公司 2018 年第三次临时董事会会议审议，决
定召开 2018 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况：

1、股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 83,107,516 股，占上市公司总股
份的 44.8281％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 83,107,516 股，占上市公司总股
份的 44.8281％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
2、外资股股东出席情况：
     通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 83,107,516 股，占公司外资股
股份总数 44.8281％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 83,107,516 股，占公司外资股股
份总数 44.8281％。
   通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 276,550 股，占上市公司总股份
的 0.1492％。
  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 276,550 股，占上市公司总股份的
0.1492％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
4、外资股中小股东出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 276,550 股，占公司外资股股份
总数 0.1492％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 276,550 股，占公司外资股股份
总数 0.1492％。
   通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
5、出席本次股东大会的其他人员：
   出席、列席现场会议的其他人员包括：董事 4 人，监事 3 人，高级管理人员
3 人及证券律师 2 人。
二、 议案审议表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）表决情况如下：

议案一：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案
1、总的表决情况：

    同意 83,107,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、外资股股东的表决情况：
    同意 83,107,516 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
3、中小股东总表决情况：

    同意 276,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、外资股中小股东的表决情况：
    同意 276,550 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

议案二：关于补选董事的议案（采用累积投票）
1、总表决情况：
    2.01.候选人：补选何宗原为公司第九届董事会董事
    同意股份数:83,107,516 股
    2.02.候选人：补选杨舜龙为公司第九届董事会董事
    同意股份数:83,107,516 股
2、外资股股东出席情况：
    2.01.候选人：补选何宗原为公司第九届董事会董事
    同意股份数:83,107,516 股
    2.02.候选人：补选杨舜龙为公司第九届董事会董事
    同意股份数:83,107,516 股
3、中小股东总表决情况：
    2.01.候选人：补选何宗原为公司第九届董事会董事
    同意股份数:276,550 股
    2.02.候选人：补选杨舜龙为公司第九届董事会董事
    同意股份数:276,550 股
4、外资股中小股东的表决情况：
    2.01.候选人：补选何宗原为公司第九届董事会董事
    同意股份数:276,550 股
    2.02.候选人：补选杨舜龙为公司第九届董事会董事
    同意股份数:276,550 股


表决结果：同意当选。
三、 律师事务所出具的法律意见：
    本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师
陈媛、林林认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席
及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、 备查文件：
    1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 法律意见书




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                                                                 董事会

                                                      2018 年 9 月 10 日