证券代码：200512              证券简称：闽灿坤 B              公告编号：2019-002


                       厦门灿坤实业股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、召开时间：2019 年 1 月 11 日(星期五)下午二时四十分
2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人 ：公司董事会
5、主持人 ：潘志荣董事长
6、会议召开的合法、合规性：经公司 2018 年第四次临时董事会会议审议，决
定召开 2019 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。


（二）会议的出席情况：

1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 83,535,833 股，占上市公司总股

份的 45.0591％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 83,347,833 股，占上市公司总股

份的 44.9577％。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 188,000 股，占上市公司总股份的 0.1014％。
2、外资股股东出席情况：

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 83,535,833 股，占公司外资股股

份总数 45.0591％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 83,347,833 股，占公司外资股股

份总数 44.9577％。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 188,000 股，占公司外资股股份总数

0.1014％。

3、中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 704,867 股，占上市公司总股份

的 0.3802％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 516,867 股，占上市公司总股份

的 0.2788％。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 188,000 股，占上市公司总股份的 0.1014％。

4、外资股中小股东出席情况：

    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 704,867 股，占上市公司总股份

的 0.3802％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 516,867 股，占上市公司总股份

的 0.2788％。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 188,000 股，占上市公司总股份的 0.1014％。

5、出席本次股东大会的其他人员：
    出席、列席现场会议的其他人员包括：董事 6 人，监事 3 人，高级管理人员
3 人及证券律师 2 人。


二、 议案审议表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）表决情况如下：
议案一：关于会计政策变更的议案
1、总的表决情况：

    同意 83,347,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7749％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 188,000 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2251％。
2、外资股股东的表决情况：
    同意 83,347,833 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.7749％；反对
0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 188,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.2251％。
3、中小股东总表决情况：

    同意 516,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3283％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 188,000 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 26.6717％。

4、外资股中小股东的表决情况：

    同意 516,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3283％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 188,000 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 26.6717％。


表决结果：表决通过。



议案二：关于控股孙公司上海灿坤签署（二期厂区）征收补偿协议的议案
1、总的表决情况：

    同意 83,347,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7749％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 188,000 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2251％。
2、外资股股东的表决情况：
    同意 83,347,833 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.7749％；反对
0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 188,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.2251％。
3、中小股东总表决情况：

    同意 516,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3283％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 188,000 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 26.6717％。

4、外资股中小股东的表决情况：

    同意 516,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3283％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 188,000 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 26.6717％。


表决结果：表决通过。


三、 律师事务所出具的法律意见：
    本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师
郑可欣、朱君全认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、 备查文件：
    1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 法律意见书

特此公告


                                               厦门灿坤实业股份有限公司
                                                                     董事会

                                                          2019 年 1 月 11 日