证券代码:200512 证券简称:闽灿坤 B 公告编号:2019-019 厦门灿坤实业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2019 年 4 月 1 日收到公司董事杨舜龙先生的书面辞职 报告书,杨舜龙先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事, 杨舜龙 先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,杨舜龙先生未持 有公司股份。 杨舜龙先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求,不会影 响董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,杨舜 龙先生的辞职报告书自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定, 公司董事会由 7 名董事组成,公司将按照法定程序尽快完成董事的补选 工作,并提交股东大会审议。 公司董事会对杨舜龙先生在任职期间的勤勉尽责,以及为公司发展所 作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 厦门灿坤实业股份有限公司 董 事 会 2019 年 4 月 1 日