证券代码：200512              证券简称：闽灿坤 B          公告编号：2019-041



                       厦门灿坤实业股份有限公司

             关于召开 2019 年第二次股东大会会议的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况：
  1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。
  2、股东大会召集人：公司董事会，经公司 2019 年 9 月 19 日公司召开的 2019 年
     第二次临时董事会审议通过，决定召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
     部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
     (1) 现场会议时间：2019 年 10 月 22 日(星期二) 14:45
     (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
  2019 年 10 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
  联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 21 日下午 3:00 至 2019
  年 10 月 22 日下午 3:00 的任意时间。
  5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6、会议的股权登记日：
       本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 10 日（投资者应在 2019 年 9
月 30 日或者更早买入公司股票方可参会）。
  7、出席对象：
  (1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收
  市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大
  会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
  公司股东（《授权委托书》见附件 2）。
  (2)、公司董事、监事和高级管理人员。
  (3)、公司聘请的律师。
  8、现场会议召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区
  灿坤工业园)




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二、会议审议事项：

   议案一：关于补选监事的议案
        议案具体内容详见本司于 2019 年 9 月 20 日刊登在《证券时报》、香港《大
    公报》和《巨潮资讯网》的《2019 年第一次临时监事会会议决议公告》。
提案编码：表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                          备注
       提案编码              提案名称
                                                               该列打勾的栏目可以投票
   累积投票提案
       1.00         议案一：关于补选监事的议案                       应选人数一人
       1.01         补选丁红明先生为公司第九届监事会监事             √



四、会议登记等事项：

1、登记方式：
  (1)、法人股股东持法人营业执照复印件、加盖法人公章的法定代表人授权委托书
  （见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。
  (2)、自然人股东须持本人身份证登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附
  件）、委托人身份证复印件办理登记手续。
2、异地股东可用传真或信函方式登记。
3、登记时间：2019 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 18 日上午 8:30-11:30、下午
    13:30-16:30 以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行登记。
4、登记地点：福建省漳州台商投资区灿坤工业园漳州灿坤实业有限公司
5、会议联络方式：
   联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，公司董事会秘书室
   联系人：孙美美、董元源
   电话：0596-6268103、6268161
   传真：0596-6268104
   电子邮箱：mm_sun@tkl.tsannkuen.com            yy_dong@tkl.tsannkuen.com

6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。



五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见

附件 1 。



                                        2
六、备查文件

   1、2019年第二次临时董事会会议决议

   特此通知。

                                       厦门灿坤实业股份有限公司

                                                          董事会

                                               2019 年 9 月 19 日




                                  3
    附件1

                       参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、 投票代码：360512
2、 投票简称：“灿坤投票”
3、填报表决意见或选举票数。
    议案一为累积投票议案填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
     表二     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数                        填报

         对候选人丁红明先生投 X1 票                  X1 票

         合   计                          不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举监事（如表一议案一，采用等额选举，应选人数为 1 名）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
4、本次投票不设总议案
二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2019 年 10 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 21 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 10 月 22 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
   2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                      4
      附件 2：
                                         授权委托书
      委托人名称（签章）：
      委托人身份证号码：
      委托人证券账户：
      委托人持有上市公司股份数量：
      受托人姓名：
      受托人身份证号码：
      授权委托签署日期：
      有效期限：
      委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
            兹全权委托              先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有
      限公司 2019 年第二次临时股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。

                                本次股东大会提案表决意见示例表


                                                               备注      同意    反对   弃权

 提案编码                         提案名称                   该列打勾
                                                             的栏目可
                                                              以投票
累积投票提案                       采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

   1.00          议案一：关于补选监事的议案                             应选人数 1 人

   1.01          补选丁红明先生为公司第九届监事会监事         √




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