证券代码：000521、200521    证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ    公告编号：2017-075



                           合肥美菱股份有限公司
                      第九届监事会第一次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    1.合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会
第一次会议通知于 2017 年 9 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。

    2.会议于2017年9月12日以现场方式召开。

    3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事邵敏先生、黄红女士、何心
坦先生、邓黎先生、朱文杰先生均出席了现场会议。

       4.会议由全体监事推荐邵敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。

       5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       审议通过《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》

       同意选举邵敏先生为公司第九届监事会监事会主席。

       表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

       三、备查文件

    1.经与会监事签字的第九届监事会第一次会议决议；

       2.深交所要求的其他文件。

       特此公告



                                                合肥美菱股份有限公司 监事会

                                                      二〇一七年九月十三日