股票简称：美菱电器、皖美菱 B 股票代码：000521、200521 编号：2017-073
合肥美菱股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017
年第二次临时股东大会通知及提示性公告已于 2017 年 8 月 22 日、9 月 5 日、9
月 9 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2017-069 号、2017-071
号、2017-072 号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以
往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年9月12日（星期二）下午13:30开始
网络投票时间为：2017年9月11日～9月12日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2017年9月12日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2017年9月11日下午15:00至2017年9月12日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号
会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长李伟。
6、本次会议的通知已于 2017 年 8 月 22 日发出，会议的议题及相关内容于
同日公告于《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计 77 人，共持有 330,408,399 股有表决权
股份，占公司有表决权股份总数的 31.63%，其中，现场投票的股东（含代理人）
71 人，代表股份 327,918,664 股，占公司有表决权股份总数的 31.39%；通过网
络投票的股东共计 6 人，代表股份 2,489,735 股，占公司有表决权股份总数的
0.24%。
2、A 股股东出席情况
A 股股东（代理人）54 人，代表股份 290,278,343 股，占公司 A 股股东表决
权股份总数的 32.92%。
3、B 股股东出席情况
B 股股东（代理人）23 人，代表股份 40,130,056 股，占公司 B 股股东表决
权股份总数的 24.64%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通
过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普
通决议方式通过了议案 1、2、3、4、6、7、8。
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过 2/3 通过，本次会议以特
别决议方式通过了议案 5-《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议
案》。
1.审议通过《关于公司第九届董事会换届选举非独立董事的议案》
会议对本项议案采取累积投票制方式投票，经过表决，选举李伟先生、吴定
刚先生、寇化梦先生、史强先生、雍凤山先生、滕光胜先生六人为第九届董事会
非独立董事。
前述六名非独立董事的任职期限均为三年，自 2017 年 9 月 12 日至 2020 年
9 月 12 日止。
累积投票方式具体表决情况如下：
（1）审议通过《关于选举李伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
同意 330,307,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696%；其中，
中小股东总表决情况：同意 62,073,403 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8385%。
（2）审议通过《关于选举吴定刚先生为公司第九届董事会非独立董事的议
案》
同意 330,307,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696%；其中，
中小股东总表决情况：同意 62,073,301 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8384%。
（3）审议通过《关于选举寇化梦先生为公司第九届董事会非独立董事的议
案》
同意 330,307,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696%；其中，
中小股东总表决情况：同意 62,073,302 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8384%。
（4）审议通过《关于选举史强先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
同意 330,307,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696%；其中，
中小股东总表决情况：同意 62,073,301 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8384%。
（5）审议通过《关于选举雍凤山先生为公司第九届董事会非独立董事的议
案》
同意 330,307,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696%；其中，
中小股东总表决情况：同意 62,073,301 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8384%。
（6）审议通过《关于选举滕光胜先生为公司第九届董事会非独立董事的议
案》
同意 330,307,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696%；其中，
中小股东总表决情况：同意 62,073,302 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8384%。
2.审议通过《关于公司第九届董事会换届选举独立董事的议案》
会议对本项议案采取累积投票制方式投票，经过表决，选举干胜道先生、任
佳先生和路应金先生三人为第九届董事会独立董事。公司三名独立董事的任职资
格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
前述三名独立董事的任职期限均为三年，自 2017 年 9 月 12 日至 2020 年 9
月 12 日止。
累积投票方式具体表决情况如下：
（1）审议通过《关于选举干胜道先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
同意 330,230,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9462%；其中，
中小股东总表决情况：同意 61,995,889 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7138%。
（2）审议通过《关于选举任佳先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
同意 330,346,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9814%；其中，
中小股东总表决情况：同意 62,112,209 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9009%。
（3）审议通过《关于选举路应金先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
同意 330,346,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9813%；其中，
中小股东总表决情况：同意 62,112,007 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9006%。
3.审议通过《关于公司第九届监事会换届选举的议案》
会议对本项议案采取累积投票制方式投票。经过表决，选举邵敏先生、黄红
女士、何心坦先生为第九届监事会监事；前述 3 名监事将与公司职工代表大会选
举产生的第九届监事会 2 名职工监事邓黎先生、朱文杰先生共同组成公司第九届
监事会。
上述五名监事的任职期限均为三年，自 2017 年 9 月 12 日至 2020 年 9 月 12
日止。
累积投票方式具体表决情况如下：
（1）审议通过《关于选举邵敏先生为公司第九届监事会监事的议案》
同意 330,230,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9462%；其中，
中小股东总表决情况：同意 61,995,889 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7138%。
（2）审议通过《关于选举黄红女士为公司第九届监事会监事的议案》
同意 330,230,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9462%；其中，
中小股东总表决情况：同意 61,995,889 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7138%。
（3）审议通过《关于选举何心坦先生为公司第九届监事会监事的议案》
同意 330,462,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0164%；其中，
中小股东总表决情况：同意 62,228,125 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0874%。
4.审议通过《关于公司与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)
贸易有限公司审议该事项时回避表决。
总的表决情况：同意 62,641,409 股，占出席会议所有股东所持股份的
94.5496%，反对 3,610,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4504%，弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 58,562,811 股，占出席会议中小股东股
份总数的 94.1921%，反对 3,610,992 股，占出席会议中小股东股份总数的
5.8079%，弃权 0 股，占出席会议中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 55,454,873 股，占出席会议所有 A 股股东所持
股份的 99.7886%；反对 117,502 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的
0.2114%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 7,186,536 股，占出席会议所有 B 股股东所持股
份的 67.29%；反对 3,493,490 股，占出席会议所有 B 股股东所持股份的 32.71%；
弃权 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持股份的 0%。
5.审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》
总的表决情况：同意 330,330,197 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9763%，反对 78,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237%，弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 62,095,601 股，占出席会议中小股东股
份总数的 99.8742%，反对 78,202 股，占出席会议中小股东股份总数的 0.1258%，
弃权 0 股，占出席会议中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 290,200,141 股，占出席会议所有 A 股股东所持
股份的 99.9731%；反对 78,202 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0269%；
弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 40,130,056 股，占出席会议所有 B 股股东所持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议所有 B 股股东所持股份的 0%。
6.审议通过《关于子公司四川长虹空调有限公司实施搬迁扩能暨公司增资
四川长虹空调有限公司的议案》
总的表决情况：同意 330,330,297 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9764%，反对 78,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236%，弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 62,095,701 股，占出席会议中小股东股
份总数的 99.8744%，反对 78,102 股，占出席会议中小股东股份总数的 0.1256%，
弃权 0 股，占出席会议中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 290,200,241 股，占出席会议所有 A 股股东所持
股份的 99.9731%；反对 78,102 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0269%；
弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 40,130,056 股，占出席会议所有 B 股股东所持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议所有 B 股股东所持股份的 0%。
7.审议通过《关于增加预计 2017 年日常关联交易的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)
贸易有限公司审议该事项时回避表决。
（1）审议通过《关于增加预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股
子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易》
总的表决情况：同意 66,156,599 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8554%，反对 95,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1446%，弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 62,078,001 股，占出席会议中小股东股
份总数的 99.8459%，反对 95,802 股，占出席会议中小股东股份总数的 0.1541%，
弃权 0 股，占出席会议中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 55,476,573 股，占出席会议所有 A 股股东所持
股份的 99.8276%；反对 95,802 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.1724%；
弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 10,680,026 股，占出席会议所有 B 股股东所持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议所有 B 股股东所持股份的 0%。
（2）审议通过《关于增加预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公
司（不包括华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易》
总的表决情况：同意 66,134,999 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8228%，反对 117,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1772%，弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 62,056,401 股，占出席会议中小股东股
份总数的 99.8112%，反对 117,402 股，占出席会议中小股东股份总数的 0.1888%，
弃权 0 股，占出席会议中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 55,454,973 股，占出席会议所有 A 股股东所持
股份的 99.7887%；反对 117,402 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的
0.2113%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 10,680,026 股，占出席会议所有 B 股股东所持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议所有 B 股股东所持股份的 0%。
8.审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行申请最
高 4 亿元票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意 326,836,707 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9190%，反对 3,571,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0810%，弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 58,602,111 股，占出席会议中小股东股
份总数的 94.2553%，反对 3,571,692 股，占出席会议中小股东股份总数的
5.7447%，弃权 0 股，占出席会议中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 290,200,141 股，占出席会议所有 A 股股东所持
股份的 99.9731%；反对 78,202 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0269%；
弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 36,636,566 股，占出席会议所有 B 股股东所持
股份的 91.2946%；反对 3,493,490 股，占出席会议所有 B 股股东所持股份的
8.7054%；弃权 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持股份的 0%。
三、离任董监高持股及减持承诺事项的说明
因董事会、监事会换届原因，部分董事、监事将不再在公司任职，其中，第
八届监事会监事会主席余万春先生持有本公司 263,300 股 A 股股票。根据《公司
法》、《证券法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》等相关规定，余万春先生承诺其所持有的本公司 263,300 股 A 股股
票在其离任后六个月内不得转让。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、郑朔律师出
席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会
议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司 董事会
二〇一七年九月十三日
