证券代码：000521、200521     证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ   公告编号：2017-094




                           合肥美菱股份有限公司

                  第九届董事会第五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会
第五次会议通知于 2017 年 11 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。

    2.会议于 2017 年 11 月 22 日以通讯方式召开。

    3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    4.会议由董事长李伟先生主持，董事吴定刚先生、寇化梦先生、史强先生、
雍凤山先生、滕光胜先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式
出席了本次董事会。

    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

    鉴于廖涛先生因工作调动原因申请辞去公司副总裁职务，按照《公司法》、
中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，经总裁提名，并经董
事会下属提名委员会审查通过，同意聘任寇化梦先生为公司副总裁，任期与本届
董事会任期一致。

    公司独立董事已就本次副总裁辞职及聘任副总裁事项发表了同意的独立意
见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独
立董事关于公司副总裁辞职及聘任公司副总裁的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第五次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告



                                           合肥美菱股份有限公司 董事会

                                             二〇一七年十一月二十三日



    附：副总裁简历如下：

    寇化梦，男，汉族，四川盐亭人，1970 年 2 月出生，中共党员，硕士研究
生学历，四川省工商管理学院研究生毕业，电子科技大学高级工商管理硕士毕业。
历任四川长虹电器股份有限公司生产处副处长、广西营销管委会主任、闽赣营销
管理处处长，广东长虹数码科技有限公司董事、总经理，四川长虹控股集团有限
公司战略管理部部长、四川长虹电器股份有限公司发展管理部部长等职务。现任
本公司董事、副总裁，华意压缩机股份有限公司董事。

    截至 2017 年 11 月 22 日，寇化梦先生与本公司控股股东四川长虹电器股份
有限公司（以下简称“四川长虹”）及实际控制人不存在关联关系，与四川长虹
下属控股子公司华意压缩机股份有限公司存在关联关系，与本公司其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。寇化梦先生未
持有本公司股票，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不
是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。