证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2018-029
合肥美菱股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017
年年度股东大会通知及提示性公告已于 2018 年 4 月 20 日、5 月 3 日在《证券时
报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进
行了公告（公告编号：2018-024 号、2018-026 号）。本次股东大会没有出现否决
提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2018年5月10日（星期四）下午15:00开始
网络投票时间为：2018年5月9日～5月10日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月10日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2018年5月9日下午15:00至2018年5月10日下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号
会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：副董事长、总裁吴定刚。
6.本次会议的通知已于2018年4月20日、5月3日发出，会议的议题及相关内
容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计22人，共持有315,070,841股有表决权股
份，占公司有表决权股份总数的30.1619%，其中，现场投票的股东（含代理人）
11人，代表股份314,803,136股，占公司有表决权股份总数的30.1363%；通过网
络投票的股东共计11人，代表股份267,705股，占公司有表决权股份总数的
0.0256%。
2.A股股东出席情况
A股股东（代理人）15人，代表股份283,921,466股，占公司A股股东表决权
股份总数的32.20%。
3.B股股东出席情况
B股股东（代理人）7人，代表股份31,149,375股，占公司B股股东表决权股
份总数的19.13%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通
过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通
决议方式通过了议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、
17、18、19。
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3通过，本次会议以特别
决议方式通过了议案14和20。
1.审议通过《2017年度董事会工作报告》
总的表决情况：同意314,863,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9343%，反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0627%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,079,927股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.6113%，反对197,549股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.3707%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的0.0180%。
A股股东的表决情况：同意283,714,317股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.9270%；反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0696%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0034%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
2.审议通过《2017年度监事会工作报告》
总的表决情况：同意314,863,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9343%，反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0627%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,079,927股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.6113%，反对197,549股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.3707%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的0.0180%。
A股股东的表决情况：同意283,714,317股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.9270%；反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0696%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0034%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
3.审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》
总的表决情况：同意314,863,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9343%，反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0627%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,079,927股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.6113%，反对197,549股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.3707%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的0.0180%。
A股股东的表决情况：同意283,714,317股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.9270%；反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0696%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0034%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
4.审议通过《2017年年度财务决算报告》
总的表决情况：同意314,863,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9343%，反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0627%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,079,927股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.6113%，反对197,549股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.3707%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的0.0180%。
A股股东的表决情况：同意283,714,317股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.9270%；反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0696%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0034%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
5.审议通过《关于公司2017年度利润分配预案》
总的表决情况：同意314,863,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9343%，反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0627%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,079,927股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.6113%，反对197,549股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.3707%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的0.0180%。
A股股东的表决情况：同意283,714,317股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.9270%；反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0696%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0034%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
6.审议通过《关于续聘2018年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬
的议案》
总的表决情况：同意314,863,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9343%，反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0627%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,079,927股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.6113%，反对197,549股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.3707%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的0.0180%。
A股股东的表决情况：同意283,714,317股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.9270%；反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0696%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0034%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
7.审议通过《关于预计2018年日常关联交易的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）
贸易有限公司审议该事项时回避表决。
（1）审议通过《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公
司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易》
总的表决情况：同意52,157,907股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的97.8810%，反对1,102,469股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.0689%，弃权26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0501%。
其中，中小股东的表决情况：同意52,157,907股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的97.8810%，反对1,102,469股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的2.0689%，弃权26,700股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的0.0501%。
A股股东的表决情况：同意48,967,249股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.49559%；反对221,549股，占出席本次股东大会有效表
决权的A股股东所持股份的0.45016%；弃权26,700股，占出席本次股东大会有效
表决权的A股股东所持股份的0.05425%。
B股股东的表决情况：同意3,190,658股，占出席本次股东大会有效表决权的
B股股东所持股份的78.3642%；反对880,920股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的21.6358%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B
股股东所持股份的0%。
（2）审议通过《关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不
包括华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易》
总的表决情况：同意52,157,907股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的97.8810%，反对1,102,469股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.0689%，弃权26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0501%。
其中，中小股东的表决情况：同意52,157,907股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的97.8810%，反对1,102,469股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的2.0689%，弃权26,700股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的0.0501%。
A股股东的表决情况：同意48,967,249股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.49559%；反对221,549股，占出席本次股东大会有效表
决权的A股股东所持股份的0.45016%；弃权26,700股，占出席本次股东大会有效
表决权的A股股东所持股份的0.05425%。
B股股东的表决情况：同意3,190,658股，占出席本次股东大会有效表决权的
B股股东所持股份的78.3642%；反对880,920股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的21.6358%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B
股股东所持股份的0%。
（3）审议通过《关于预计与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日
常关联交易》
总的表决情况：同意52,157,907股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的97.8810%，反对1,102,469股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.0689%，弃权26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0501%。
其中，中小股东的表决情况：同意52,157,907股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的97.8810%，反对1,102,469股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的2.0689%，弃权26,700股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的0.0501%。
A股股东的表决情况：同意48,967,249股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.49559%；反对221,549股，占出席本次股东大会有效表
决权的A股股东所持股份的0.45016%；弃权26,700股，占出席本次股东大会有效
表决权的A股股东所持股份的0.05425%。
B股股东的表决情况：同意3,190,658股，占出席本次股东大会有效表决权的
B股股东所持股份的78.3642%；反对880,920股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的21.6358%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B
股股东所持股份的0%。
8.审议通过《关于确定2018年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担
保额度的议案》
总的表决情况：同意314,863,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9342%，反对197,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0628%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,079,627股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.6107%，反对197,849股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.3713%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的0.0180%。
A股股东的表决情况：同意283,714,017股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.9269%；反对197,849股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0697%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0034%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
9.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
总的表决情况：同意314,863,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9342%，反对197,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0628%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,079,627股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.6107%，反对197,849股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.3713%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的0.0180%。
A股股东的表决情况：同意283,714,017股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.9269%；反对197,849股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0697%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0034%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
10.审议通过《关于计提坏账准备的议案》
总的表决情况：同意314,846,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.92873%，反对214,949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.06822%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00305%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,062,527股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.5786%，反对214,949股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.4034%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的0.0180%。
A股股东的表决情况：同意283,696,917股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.9209%；反对214,949股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0757%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0034%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
11.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》
总的表决情况：同意314,846,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.92873%，反对214,949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.06822%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00305%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,062,527股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.5786%，反对214,949股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.4034%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的0.0180%。
A股股东的表决情况：同意283,696,917股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.9209%；反对214,949股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0757%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0034%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
12.审议通过《关于处置非流动资产的议案》
总的表决情况：同意314,863,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9342%，反对197,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0628%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,079,627股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.6107%，反对197,849股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.3713%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的0.0180%。
A股股东的表决情况：同意283,714,017股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.9269%；反对197,849股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0697%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0034%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
13.审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
总的表决情况：同意314,863,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9342%，反对197,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0628%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,079,627股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.6107%，反对197,849股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.3713%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的0.0180%。
A股股东的表决情况：同意283,714,017股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.9269%；反对197,849股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0697%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0034%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
14.审议通过《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》
总的表决情况：同意314,863,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9343%，反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0627%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,079,927股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.6113%，反对197,549股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.3707%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的0.0180%。
A股股东的表决情况：同意283,714,317股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.9270%；反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0696%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0034%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
15.审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元
票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意314,846,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9287%，反对197,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0628%，弃权26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,062,527股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.5786%，反对197,849股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.3713%，弃权26,700股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.0501%。
A股股东的表决情况：同意283,696,917股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.9209%；反对197,849股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0697%；弃权26,700股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0094%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
16.审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元
票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意314,846,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9287%，反对197,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0628%，弃权26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,062,527股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.5786%，反对197,849股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.3713%，弃权26,700股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.0501%。
A股股东的表决情况：同意283,696,917股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.9209%；反对197,849股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0697%；弃权26,700股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0094%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
17.审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿
元票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意314,846,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9287%，反对197,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0628%，弃权26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,062,527股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.5786%，反对197,849股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.3713%，弃权26,700股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.0501%。
A股股东的表决情况：同意283,696,917股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.9209%；反对197,849股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0697%；弃权26,700股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0094%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
18.审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元
票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意314,846,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9287%，反对197,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0628%，弃权26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,062,527股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.5786%，反对197,849股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.3713%，弃权26,700股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.0501%。
A股股东的表决情况：同意283,696,917股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.9209%；反对197,849股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0697%；弃权26,700股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0094%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
19.审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元
票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意314,846,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9287%，反对197,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0628%，弃权26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。
其中，中小股东的表决情况：同意53,062,527股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.5786%，反对197,849股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.3713%，弃权26,700股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.0501%。
A股股东的表决情况：同意283,696,917股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.9209%；反对197,849股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0697%；弃权26,700股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0094%。
B股股东的表决情况：同意31,149,375股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
20.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总的表决情况：同意311,901,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的98.994%，反对3,159,961股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.003%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.003%。
其中，中小股东的表决情况：同意50,117,515股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的94.0519%，反对3,159,961股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的5.9301%，弃权9,600股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.0180%。
A股股东的表决情况：同意283,714,317股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.9270%；反对197,549股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0696%；弃权9,600股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0034%。
B股股东的表决情况：同意28,186,963股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的90.4897%；反对2,962,412股，占出席本次股东大会有效表
决权的B股股东所持股份的9.5103%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、郑朔律师出
席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会
议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司 董事会
二〇一八年五月十一日
