证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2018-079
长虹美菱股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018
年第四次临时股东大会通知及提示性公告已于 2018 年 12 月 11 日、12 月 19 日
在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2018-076 号、2018-077
号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已
通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2018年12月27日（星期四）下午13:30开始
网络投票时间为：2018年12月26日～12月27日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月27日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2018年12月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号
会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：副董事长、总裁吴定刚。
6.本次会议的通知已于2018年12月11日、12月19日发出，会议的议题及相关
内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计163人，共持有352,079,224股有表决权股
份，占公司有表决权股份总数的33.70%，其中，现场投票的股东（含代理人）46
人，代表股份333,889,503股，占公司有表决权股份总数的31.96%；通过网络投
票的股东共计117人，代表股份18,189,721股，占公司有表决权股份总数的1.74%。
2.A股股东出席情况
A股股东（代理人）158人，代表股份320,608,476股，占公司A股股东表决权
股份总数的36.36%。
3.B股股东出席情况
B股股东（代理人）5人，代表股份31,470,748股，占公司B股股东表决权股
份总数的19.32%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通
过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通
决议方式通过了议案1、2。
1.审议通过《关于预计2019年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易
的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香
港）贸易有限公司审议该事项回避表决。
总的表决情况：同意61,182,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的77.3351%，反对17,931,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
22.6649%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意57,520,189股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的76.2348%，反对17,931,121股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的23.7652%，弃权0股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意56,789,831股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的76.0026%；反对17,931,121股，占出席本次股东大会有效
表决权的A股股东所持股份的23.9974%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0%。
B股股东的表决情况：同意4,392,951股，占出席本次股东大会有效表决权的
B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东
所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的
0%。
2.审议通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香
港）贸易有限公司审议该事项回避表决。
（1）审议通过《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公
司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易》
总的表决情况：同意62,918,882股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的79.5295%，反对16,056,721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
20.2957%，弃权138,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1748%。
其中，中小股东的表决情况：同意59,256,289股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的78.5358%，反对16,056,721股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的21.2809%，弃权138,300股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的0.1833%。
A股股东的表决情况：同意58,525,931股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的78.3260%；反对16,056,721股，占出席本次股东大会有效
表决权的A股股东所持股份的21.4889%；弃权138,300股，占出席本次股东大会有
效表决权的A股股东所持股份的0.1851%。
B股股东的表决情况：同意4,392,951股，占出席本次股东大会有效表决权的
B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东
所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的
0%。
（2）审议通过《关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不
包括长虹华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易》
总的表决情况：同意62,912,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的79.5218%，反对16,098,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
20.3485%，弃权102,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1297%。
其中，中小股东的表决情况：同意59,250,189股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的78.5277%，反对16,098,521股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的21.3363%，弃权102,600股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的0.1360%。
A股股东的表决情况：同意58,519,831股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的78.3178%；反对16,098,521股，占出席本次股东大会有效
表决权的A股股东所持股份的21.5449%；弃权102,600股，占出席本次股东大会有
效表决权的A股股东所持股份的0.1373%。
B股股东的表决情况：同意4,392,951股，占出席本次股东大会有效表决权的
B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东
所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的
0%。
（3）审议通过《关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司
的日常关联交易》
总的表决情况：同意63,005,666股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的79.6392%，反对16,032,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
20.2655%，弃权75,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0953%。
其中，中小股东的表决情况：同意59,343,073股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的78.6508%，反对16,032,837股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的21.2492%，弃权75,400股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的0.0999%。
A股股东的表决情况：同意58,612,715股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的78.4421%；反对16,032,837股，占出席本次股东大会有效
表决权的A股股东所持股份的21.4569%；弃权75,400股，占出席本次股东大会有
效表决权的A股股东所持股份的0.1009%。
B股股东的表决情况：同意4,392,951股，占出席本次股东大会有效表决权的
B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东
所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的
0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、郑朔律师出
席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会
议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月二十八日
