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公司公告

长虹美菱:第九届监事会第十一次会议决议公告2019-03-29  

						证券代码:000521、200521      证券简称:长虹美菱、虹美菱B   公告编号:2019-016



                           长虹美菱股份有限公司
                第九届监事会第十一次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    1.长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会
第十一次会议通知于 2019 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。

    2.会议于2019年3月27日以现场会议方式召开。

    3.会议应出席监事5名,实际出席监事5名。监事邵敏先生、黄红女士、何心
坦先生、季阁女士、朱文杰先生出席了现场会议。

    4.会议由监事会主席邵敏先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会
议。

    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       1.审议通过《2018年度监事会工作报告》

    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

    此议案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

       2.审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》

    监事会认为,公司2018年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定;公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息反映了公司2018年度的经营管理和财
务状况等事项;公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

       3.审议通过《2018年年度财务决算报告》
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

    4.审议通过《关于2018年公司运作情况的独立意见》

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司监
事会关于2018年公司运作情况的独立意见》。

    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

    5.审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的意见》

    监事会审阅了公司2018年内部控制评价报告,对董事会关于内部控制评价报
告无异议。监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内
部控制的实际情况。

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司监
事会关于公司2018年度内部控制评价报告的意见》。

    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

    6.审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》

    监事会认为,公司2018年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规
定,决策程序合法,符合公司发展需要,充分考虑了全体股东的利益,不存在损
害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

    7.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为,公司根据财政部的相关文件和要求,进行相应会计政策变更,
适用新规定是符合相关规定及公司的实际情况,其决策程序符合有关法律法规和
公司章程等规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

    8.审议通过《关于计提坏账准备的议案》

    监事会认为,2018年度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计准则和公
司的会计政策进行的,符合谨慎性原则,上述计提能更加真实客观地反映公司的
财务状况与经营成果。

    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

    9.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

    监事会认为,2018年度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计准则和公司
的会计政策进行的,符合谨慎性原则,上述计提能更加真实客观地反映公司的财
务状况与经营成果。

    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

       10.审议通过《关于处置非流动资产的议案》

    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

       11.审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为,本公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集
资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内,公司未发生实际
投资项目变更的情况。

    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

       12.审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报
告》

    监事会认为,公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实
的、客观的,公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融
业务的风险是可控的,对风险持续评估报告无异议。

    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

       13.审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

    监事会认为,公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据募投项目的市
场环境变化、项目实际推进情况作出的审慎决定,不存在改变或变相改变项目建
设的内容、实施主体、实施方式的情况,故不属于募集资金投资项目的实质性变
更,亦不存在损害公司和股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期事项
履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关
法律、法规及《公司章程》的规定。因此,监事会同意公司对本次募集资金投资
项目延期。

    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

       三、备查文件

    1.经与会监事签字的第九届监事会第十一次会议决议;

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                             长虹美菱股份有限公司 监事会

                                                 二〇一九年三月二十九日