证券代码：000521、200521      证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ   公告编号：2019-026



                           长虹美菱股份有限公司
                第九届监事会第十二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会
第十二次会议通知于 2019 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。

    2.会议于2019年4月19日以通讯方式召开。

    3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

    4.会议由监事会主席邵敏先生主持，监事黄红女士、何心坦先生、季阁女士、
朱文杰先生以通讯表决方式出席了本次监事会。

    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《2019年第一季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    2.审议通过《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》

    监事会认为，公司根据财政部的相关规定和要求执行新金融工具准则并变更
相关会计政策符合相关规定及公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和
公司章程等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    3.审议通过《关于计提信用损失准备的议案》

    监事会认为，公司对截至2019年3月31日的金融工具情况进行了全面的清查
和减值测试，对相关金融工具计提信用损失准备，符合公司的实际情况和相关政
策规定，计提信用损失准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    4.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

    监事会认为，公司2019年第一季度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计
准则和公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反
映公司的财务状况与经营成果。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    5.审议通过《关于处置非流动资产的议案》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字的第九届监事会第十二次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告



                                             长虹美菱股份有限公司 监事会

                                                 二〇一九年四月二十日