证券代码：000530、200530 证券简称：大冷股份、大冷 B 公告编号：2017-009
大连冷冻机股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2017年3月7日（星期二）下午3:30
网络投票：2017年3月6日-2017年3月7日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年3月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2017年3月6日下午3:00 至2017年3月7日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司八楼会议室
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2017年2月16日《中国证券报》、《香港
商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计17人，所持表决权185,413,407股，占
公司有表决权总股份611,776,558股的30.31%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权185,155,657
股，占公司有表决权总股份611,776,558股的30.27%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计6人，所持表决权
257,750股，占公司有表决权总股份611,776,558股的0.04%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计13人，所持表决权126,883,784股，
占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的28.89%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权126,627,034
股，占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的28.83%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计5人，所持表决权
256,750股，占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的0.06%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计4人，所持表决权58,529,623股，
占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的33.93%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权58,528,623
股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的33.93%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权
1,000股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的0.001%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
（1）关于受让大连冰山国际贸易有限公司股权的报告
公司董事纪志坚（持股1,413,450股）、徐郡饶（持股925,249股），公
司股东大连冰山集团有限公司（持股122,083,524）均为关联股东，在投票表
决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 60,991,184 60,985,184 99.99% 6,000 0
其中：A股非关联股东 2,461,561 2,455,561 99.76% 6,000 0
B股非关联股东 58,529,623 58,529,623 100.00% 0 0
非关联中小股东 6,335,123 6,329,123 99.91% 6,000 0
其中：A股非关联股东 307,750 301,750 98.05% 6,000 0
B股非关联股东 6,027,373 6,027,373 100.00% 0 0
（2）关于受让大连冰山金属技术有限公司股权的报告
公司董事纪志坚（持股1,413,450股）、徐郡饶（持股925,249股），公
司股东大连冰山集团有限公司（持股122,083,524）均为关联股东，在投票表
决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 60,991,184 60,985,184 99.99% 6,000 0
其中：A股非关联股东 2,461,561 2,455,561 99.76% 6,000 0
B股非关联股东 58,529,623 58,529,623 100.00% 0 0
非关联中小股东 6,335,123 6,329,123 99.91% 6,000 0
其中：A股非关联股东 307,750 301,750 98.05% 6,000 0
B股非关联股东 6,027,373 6,027,373 100.00% 0 0
（3）关于选举高木俊幸为公司第七届董事会董事的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 185,413,407 185,390,507 99.99% 6,000 16,900
其中：A股股东 126,883,784 126,860,884 99.98% 6,000 16,900
B股股东 58,529,623 58,529,623 100.00% 0 0
中小股东 6,335,123 6,312,223 99.64% 6,000 16,900
其中：A股股东 307,750 284,850 92.56% 6,000 16,900
B股股东 6,027,373 6,027,373 100.00% 0 0
议案内容详见公司于 2017 年 2 月 16 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及
巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、马男
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2017年3月8日
