证券代码:000530、200530 证券简称:大冷股份、大冷 B 公告编号:2018-027 大连冷冻机股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及 变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议:2018年5月18日(星期五)下午3:00 网络投票:2018年5月17日-2018年5月18日。其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年5月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2018年5月17日下午3:00 至2018年5月18日下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:公司三楼会议室。 3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。 4、召集人:公司董事会 5、主持人:纪志坚 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 关于召开本次会议的通知刊登于2018年4月21日《中国证券报》、《香港 商报》。 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共计16人,所持表决权263,445,597股,占 公司有表决权总股份855,908,981股的30.78%。 其中: 出席现场会议的股东及股东代理人共计11人,所持表决权261,391,597 股,占公司有表决权总股份855,908,981股的30.54%。 通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计5人,所持表决权 2,054,000股,占公司有表决权总股份855,908,981股的0.24%。 2、A股股东出席情况 出席会议的A股股东及股东代理人共计13人,所持表决权178,578,613股, 占公司A股股东有表决权股份总数614,408,981股的29.06%。 其中: 出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人,所持表决权176,524,613 股,占公司A股股东有表决权股份总数614,408,981股的28.73%。 通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计5人,所持表决权 2,054,000股,占公司A股股东有表决权股份总数614,408,981股的0.33%。 3、B股股东出席情况 出席会议的B股股东及股东代理人共计3人,所持表决权84,866,984股, 占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的35.14%。 其中: 出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人,所持表决权84,866,984 股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的35.14%。 通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人,所持表决权0 股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。 4、其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合 的表决方式。 2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,经过 逐项投票表决,通过了如下决议: 1、公司董事会2017年度工作报告 所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股) 与会全体股东 263,445,597 263,391,597 99.98% 53,700 300 其中:A股股东 178,578,613 178,524,613 99.97% 53,700 300 B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0 中小股东 14,682,454 14,628,454 99.63% 53,700 300 其中:A股股东 3,318,620 3,264,620 98.37% 53,700 300 B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0 2、公司监事会2017年度工作报告 所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股) 与会全体股东 263,445,597 263,391,597 99.98% 53,700 300 其中:A股股东 178,578,613 178,524,613 99.97% 53,700 300 B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0 中小股东 14,682,454 14,628,454 99.63% 53,700 300 其中:A股股东 3,318,620 3,264,620 98.37% 53,700 300 B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0 3、公司2017年度财务决算报告 所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股) 与会全体股东 263,445,597 263,391,597 99.98% 53,700 300 其中:A股股东 178,578,613 178,524,613 99.97% 53,700 300 B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0 中小股东 14,682,454 14,628,454 99.63% 53,700 300 其中:A股股东 3,318,620 3,264,620 98.37% 53,700 300 B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0 4、公司2017年度利润分配方案报告 所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股) 与会全体股东 263,445,597 261,391,597 99.22% 2,053,700 300 其中:A股股东 178,578,613 176,524,613 98.85% 2,053,700 300 B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0 中小股东 14,682,454 12,628,454 86.01% 2,053,700 300 其中:A股股东 3,318,620 1,264,620 38.11% 2,053,700 300 B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0 5、公司2017年年度报告 所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股) 与会全体股东 263,445,597 261,781,597 99.37% 1,663,700 300 其中:A股股东 178,578,613 176,914,613 99.07% 1,663,700 300 B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0 中小股东 14,682,454 13,018,454 88.67% 1,663,700 300 其中:A股股东 3,318,620 1,654,620 49.86% 1,663,700 300 B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0 6、关于授权公司董事长及经营层 2018 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告 所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股) 与会全体股东 263,445,597 263,095,366 99.87% 319,431 30,800 其中:A股股东 178,578,613 178,524,613 99.97% 23,200 30,800 B股股东 84,866,984 84,570,753 99.65% 296,231 0 中小股东 14,682,454 14,332,223 97.61% 319,431 30,800 其中:A股股东 3,318,620 3,264,620 98.37% 23,200 30,800 B股股东 11,363,834 11,067,603 97.39% 296,231 0 7、关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的报告 公司董事纪志坚、徐郡饶,公司股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社 均为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。 所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股) 与会非关联股东 16,501,334 16,447,334 99.67% 53,700 300 其中:A股非关联股东 5,137,500 5,083,500 98.95% 53,700 300 B股非关联股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0 非关联中小股东 14,682,454 14,628,454 99.63% 53,700 300 其中:A股非关联股东 3,318,620 3,264,620 98.37% 53,700 300 B股非关联股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0 8、关于聘请公司 2018 年度审计机构的报告 所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股) 与会全体股东 263,445,597 263,391,597 99.98% 53,700 300 其中:A股股东 178,578,613 178,524,613 99.97% 53,700 300 B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0 中小股东 14,682,454 14,628,454 99.63% 53,700 300 其中:A股股东 3,318,620 3,264,620 98.37% 53,700 300 B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0 9、关于修改公司章程的报告 所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股) 与会全体股东 263,445,597 263,391,597 99.98% 53,700 300 其中:A股股东 178,578,613 178,524,613 99.97% 53,700 300 B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0 中小股东 14,682,454 14,628,454 99.63% 53,700 300 其中:A股股东 3,318,620 3,264,620 98.37% 53,700 300 B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0 本提案获得出席会议股东所持表决权 2/3 以上通过。 10、关于选举范跃坤为公司第七届董事会董事的报告 所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股) 与会全体股东 263,445,597 263,391,597 99.98% 54,000 0 其中:A股股东 178,578,613 178,524,613 99.97% 54,000 0 B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0 中小股东 14,682,454 14,628,454 99.63% 54,000 0 其中:A股股东 3,318,620 3,264,620 98.37% 54,000 0 B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0 11、关于《大连冷冻机股份有限公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》 的报告 所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股) 与会全体股东 263,445,597 263,391,897 99.98% 53,700 0 其中:A股股东 178,578,613 178,524,913 99.97% 53,700 0 B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0 中小股东 14,682,454 14,628,754 99.63% 53,700 0 其中:A股股东 3,318,620 3,264,920 98.38% 53,700 0 B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0 本提案获得出席会议股东所持表决权 2/3 以上通过。 以上提案内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》 及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所 2、律师姓名:崔晓晨、杨传君 3、结论性意见: “本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次 股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 大连冷冻机股份有限公司董事会 2018年5月19日