大冷股份:七届二十二次董事会议决议公告2018-08-25
证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷 B 公告编号:2018-036
大连冷冻机股份有限公司
七届二十二次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知,于 2018 年 8 月 15 日以书面方式发出。
2、本次董事会会议,于 2018 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。
4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司 2018 年半年度报告及其摘要。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、关于核销坏账的报告。
同意公司两家子公司对长期挂账、无法收回的应收款项共计
3,376,504.99 元进行核销,其中:大连冰山空调设备有限公司核销
应收账款 3,167,778.25 元;大连冰山集团工程有限公司全资子公司
大连冰山保安休闲产业工程有限公司核销应收账款 206,726.74 元,
核 销 其 他 应 收 款 2,000 元 。 对 上 述 核 销 金 额 已 计 提 坏 账 准 备
3,158,174.07 元,对公司 2018 年损益的影响额为 218,330.92 元。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
3、公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
(详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn)
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
4、关于向大连冰山集团管理咨询有限公司增资的报告。
为了进一步促进公司新事业的培育和拓展,加大和提升投资平台
的投资范围和投资能力,公司拟与大连冰山集团有限公司共同对大连
冰山集团管理咨询有限公司(简称“管理咨询公司”)以货币方式进
行增资。本次增资额度为 1 亿元人民币,由股东双方按照原出资比例
认缴,公司持有管理咨询公司 49%的股权,需缴付 4,900 万元人民币。
此项议案构成关联交易。公司独立董事于 2018 年 8 月 15 日对此
项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐
郡饶在审议此项议案时进行了回避。
同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2018 年 8 月 25 日