意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

大冷股份:七届二十五次董事会议决议公告2018-12-11  

						证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷 B   公告编号:2018-045


                  大连冷冻机股份有限公司
              七届二十五次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知,于 2018 年 11 月 28 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议,于 2018 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于公司 2016 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的议案

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 11 日披露于《中国证券报》、

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2016 年非公

开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了专项核查

意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    同意:9票;反对:0票;弃权:0票

    2、关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案

    根据公司《2016 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,
公司 2017 年年度权益分派方案实施后,需对回购价格进行调整。

    调整后的回购价格 P=(5.62-0.1)÷(1+4/10)-0.05=3.892 元

/股。

    公司董事丁杰、范跃坤为本次股权激励计划的激励对象,系关联

董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    同意:7票;反对:0票;弃权:0票

    3、关于终止实施2016年限制性股票激励计划及回购注销相关限

制性股票的议案

    由于近期宏观经济及市场环境的变化,公司股票价格发生较大波

动,公司认为继续实施2016年限制性股票激励计划难以达到预期的激

励目的和激励效果,经公司董事会审慎研究,决定终止实施2016年限

制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解锁的限制性股票

12,221,580股。本次激励计划终止后,公司将优化薪酬体系、完善内

部激励机制,促进公司稳定发展。

    公司独立董事、监事会对此发表了意见,辽宁华夏律师事务所出

具了法律意见书,上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾

问报告,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司董事丁杰、范跃坤为本次股权激励计划的激励对象,系关联

董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

    4、关于子公司对外提供担保的议案

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 11 日披露于《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司对外提

供担保的公告》。

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

    以上议案中,议案3尚需公司临时股东大会审议通过。具体召开

时间待确定后另行通知。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。



                             大连冷冻机股份有限公司董事会

                                    2018 年 12 月 11 日