大连冷冻机股份有限公司独立董事意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司股权激励管理办法》和《公司章程》等有关规定，我们作为大连

冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对公司七届二十五

次董事会议相关事项发表独立意见如下：

     1、关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销相关限

制性股票

     我们一致认为公司拟终止实施限制性股票激励计划符合公司激

励计划及相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价

格、终止的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

不会对公司日常经营产生重大影响。因此，我们同意董事会关于终止

实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 并 回 购 注 销 已 授 予 未 解 锁 限 制 性 股票

12,221,580 股的决定，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

     2、关于子公司对外提供担保

     公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司本次对外担保已按照

法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，不

存在违规担保。本次对外担保属于公司正常生产经营需要，并且采取

了反担保措施，风险可控，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的

利益，因此我们一致同意本次担保事项。

                                独立董事：戴大双、刘继伟、王岩

                                          2018 年 12 月 10 日