证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2018-050


                  大连冷冻机股份有限公司
             七届二十六次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2018 年 12 月 18 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议于 2018 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于公司第八届董事会董事候选人的报告。

    提名纪志坚、丁杰、徐郡饶、范跃坤、高木俊幸、渡部伸一 6 人

为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名戴大双、刘继伟（会计

专业人士）、王岩 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人。

     公司独立董事一致同意上述人员作为公司第八届董事会董事候

选人。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。独立董事

候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司 2019 年第
一次临时股东大会审批。

    公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券

交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人

均可通过投资者热线电话 400-808-9999 及邮箱 info@szse.cn，向该

所反馈意见。

    2、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的有关事项。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。



                          大连冷冻机股份有限公司董事会

                                  2018 年 12 月 28 日
     附件 1：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

    （1）纪志坚，男，1967 年生，大连理工大学毕业，管理学博士。

1992 年 7 月—1996 年 7 月，任大连大洋运输冷冻工程有限公司董事

兼副总经理。1996 年 7 月—2003 年 5 月，任大连三洋饮食设备有限

公司董事兼总经理。2003 年 5 月-2018 年 3 月，先后任大连三洋冷链

有限公司（现更名为松下冷链（大连）有限公司）总经理、董事长。

2014 年 2 月起，任大连冰山集团有限公司董事兼总裁，2016 年 7 月

起，任大连冰山集团有限公司董事长兼总裁。2014 年 3 月起，任本

公司董事长。非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，现持有本公司 A 股股票 1,528,830 股。

    （2）丁杰，男，1963 年生，西安交通大学压缩机及制冷技术专

业毕业，华中科技大学工商管理专业硕士、博士。2002 年起，任武

汉新世界制冷工业有限公司总经理，2016 年起，任武汉新世界制冷

工业有限公司董事长。2016 年 1 月—2018 年 4 月，任本公司董事、

总经理。2018 年 4 月起，任本公司副董事长、总经理。非失信被执

行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

现持有本公司 A 股股票 1,015,000 股。

    （3）徐郡饶，女，1963 年生，工商管理硕士学位，高级会计师。

1998 年—2001 年，任本公司财务部部长。2001 年—2004 年 6 月，任

本公司副总会计师兼财务部部长。2004 年 6 月—2013 年 2 月，任本

公司财务总监兼财务部部长。2003 年 5 月起当选本公司董事，并连

选连任至 2013 年 2 月。2009 年 5 月—2013 年 2 月，兼任本公司董事
会秘书。2013 年 1 月先后担任大连冰山集团有限公司副总会计师、

副总裁兼总会计师，2014 年 3 月起任本公司董事。非失信被执行人，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现持有

本公司 A 股股票 995,349 股。

    （4）范跃坤，男，1964 年生，清华大学工程物理专业毕业，大

连理工大学 MBA。2003 年—2013 年，历任大连三洋冷链有限公司（现

更名为松下冷链（大连）有限公司）经营管理本部本部长、总经理助

理。2013 年 6 月—2015 年 7 月，任大连华立集团总经理。2015 年 10

月，任本公司副总经理。2018 年 5 月起，任本公司董事、副总经理。

非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，现持有本公司 A 股股票 700,000 股。

    （5）高木俊幸，男，1957 年生，大阪府立大学毕业。1983 年加

入松下电器产业株式会社，先后就职于松下电器产业株式会社技术本

部、信息机器本部、个人电脑事业部、IT 产品事业部、AVC 网络社以

及松下系统网络株式会社，现任松下电器产业株式会社役员、电化住

宅设备机器社副社长、空调事业公司社长。2017 年 3 月起任本公司

董事。非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

    （6）渡部伸一，男，1964 年生，大阪市立大学毕业。1988 年 4

月入职松下住设机器株式会社财务课，2014 年 6 月-2018 年 6 月，任

松下住宅 PanaHome 株式会社常务、经营企划管理担当，2018 年 6 月

起任松下家电冷热设备社(AP)财务中心空调事业财务总括。非失信被
执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，未持有本公司股份。



    附件 2：公司第八届董事会独立董事候选人简历

    （1）戴大双，女，1951 年生，教授，国际项目管理评估师，中

国注册咨询工程师。历任大连理工大学管理学院常务副院长、技术经

济研究所所长。现任大连理工大学工商管理学院教授、博士生导师，

大连理工大学项目管理研究中心主任，大连华锐重工集团股份有限公

司独立董事，营口港务股份有限公司独立董事，自 2015 年 2 月起任

本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关

联关系，未持有本公司股份，非失信被执行人，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    （2）刘继伟，男，1961 年生，管理学博士，会计学教授，注册

会计师。历任东北财经大学津桥商学院副院长、职业技术学院院长、

财务处处长、总会计师兼财务处处长。现任东北财经大学会计学院教

授，广发证券股份有限公司独立董事，凌源钢铁股份有限公司独立董

事，自 2015 年 2 月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股

东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，非失信被执行

人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    （3）王岩，女，1963 年生，法学教授。历任东北财经大学法学

院副院长、中国经济法学会理事、辽宁省法学会经济法学研究会会长、

大连市仲裁委仲裁员。现任东北财经大学法学院教授，自 2015 年 5
月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不

存在关联关系，未持有本公司股份，非失信被执行人，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。