证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2019-002
大连冷冻机股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2019年1月17日（星期四）下午3:00
网络投票：2019年1月16日-2019年1月17日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年1月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2019年1月16日下午3:00 至2019年1月17日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2018年12月28日《中国证券报》、《香
港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计76人，所持表决权259,246,021股，占
公司有表决权总股份855,434,087股的30.31%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计10人，所持表决权250,708,210
股，占公司有表决权总股份855,434,087股的29.31%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计66人，所持表决权
8,537,811股，占公司有表决权总股份855,434,087股的1.00%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计71人，所持表决权184,278,061股，
占公司A股股东有表决权股份总数613,934,087股的30.01%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计9人，所持表决权177,205,060
股，占公司A股股东有表决权股份总数613,934,087股的28.86%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计62人，所持表决权
7,073,001股，占公司A股股东有表决权股份总数613,934,087股的1.15%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计5人，所持表决权74,967,960股，
占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.04%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73,503,150
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计4人，所持表决权
1,464,810股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.60%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
1、关于董事换届选举的报告
1.1 选举纪志坚为公司董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 259,246,021 253,032,410 97.60% 6,162,811 50,800
其中：A股股东 184,278,061 179,529,260 97.42% 4,698,001 50,800
B股股东 74,967,960 73,503,150 98.05% 1,464,810 0
中小股东 9,802,431 3,588,820 36.61% 6,162,811 50,800
其中：A股股东 8,337,621 3,588,820 43.04% 4,698,001 50,800
B股股东 1,464,810 0 0.00% 1,464,810 0
1.2 选举丁杰为公司董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 259,246,021 253,168,210 97.66% 6,064,711 13,100
其中：A股股东 184,278,061 179,665,060 97.50% 4,601,301 11,700
B股股东 74,967,960 73,503,150 98.05% 1,463,410 1,400
中小股东 9,802,431 3,724,620 38.00% 6,064,711 13,100
其中：A股股东 8,337,621 3,724,620 44.67% 4,601,301 11,700
B股股东 1,464,810 0 0.00% 1,463,410 1,400
1.3 选举徐郡饶为公司董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 259,246,021 253,057,410 97.61% 6,069,111 119,500
其中：A股股东 184,278,061 179,554,260 97.44% 4,604,301 119,500
B股股东 74,967,960 73,503,150 98.05% 1,464,810 0
中小股东 9,802,431 3,613,820 36.87% 6,069,111 119,500
其中：A股股东 8,337,621 3,613,820 43.34% 4,604,301 119,500
B股股东 1,464,810 0 0.00% 1,464,810 0
1.4 选举范跃坤为公司董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 259,246,021 253,123,310 97.64% 6,003,211 119,500
其中：A股股东 184,278,061 179,618,760 97.47% 4,539,801 119,500
B股股东 74,967,960 73,504,550 98.05% 1,463,410 0
中小股东 9,802,431 3,679,720 37.54% 6,003,211 119,500
其中：A股股东 8,337,621 3,678,320 44.12% 4,539,801 119,500
B股股东 1,464,810 1,400 0.10% 1,463,410 0
1.5 选举高木俊幸为公司董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 259,246,021 253,243,410 97.68% 5,883,111 119,500
其中：A股股东 184,278,061 179,738,860 97.54% 4,419,701 119,500
B股股东 74,967,960 73,504,550 98.05% 1,463,410 0
中小股东 9,802,431 3,799,820 38.76% 5,883,111 119,500
其中：A股股东 8,337,621 3,798,420 45.56% 4,419,701 119,500
B股股东 1,464,810 1,400 0.10% 1,463,410 0
1.6 选举渡部伸一为公司董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 259,246,021 253,261,610 97.69% 5,975,711 8,700
其中：A股股东 184,278,061 179,757,060 97.55% 4,512,301 8,700
B股股东 74,967,960 73,504,550 98.05% 1,463,410 0
中小股东 9,802,431 3,818,020 38.95% 5,975,711 8,700
其中：A股股东 8,337,621 3,816,620 45.78% 4,512,301 8,700
B股股东 1,464,810 1,400 0.10% 1,463,410 0
1.7 选举戴大双为公司独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 259,246,021 253,172,610 97.66% 6,064,711 8,700
其中：A股股东 184,278,061 179,668,060 97.50% 4,601,301 8,700
B股股东 74,967,960 73,504,550 98.05% 1,463,410 0
中小股东 9,802,431 3,729,020 38.04% 6,064,711 8,700
其中：A股股东 8,337,621 3,727,620 44.71% 4,601,301 8,700
B股股东 1,464,810 1,400 0.10% 1,463,410 0
1.8 选举刘继伟为公司独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 259,246,021 253,380,210 97.74% 5,857,111 8,700
其中：A股股东 184,278,061 179,875,660 97.61% 4,393,701 8,700
B股股东 74,967,960 73,504,550 98.05% 1,463,410 0
中小股东 9,802,431 3,936,620 40.16% 5,857,111 8,700
其中：A股股东 8,337,621 3,935,220 47.20% 4,393,701 8,700
B股股东 1,464,810 1,400 0.10% 1,463,410 0
1.9 选举王岩为公司独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 259,246,021 253,336,910 97.72% 5,900,411 8,700
其中：A股股东 184,278,061 179,832,360 97.59% 4,437,001 8,700
B股股东 74,967,960 73,504,550 98.05% 1,463,410 0
中小股东 9,802,431 3,893,320 39.72% 5,900,411 8,700
其中：A股股东 8,337,621 3,891,920 46.68% 4,437,001 8,700
B股股东 1,464,810 1,400 0.10% 1,463,410 0
2、关于监事换届选举的报告
2.1 选举赵会明为公司监事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 259,246,021 253,380,910 97.74% 5,611,311 253,800
其中：A股股东 184,278,061 179,807,360 97.57% 4,216,901 253,800
B股股东 74,967,960 73,573,550 98.14% 1,394,410 0
中小股东 9,802,431 3,937,320 40.17% 5,611,311 253,800
其中：A股股东 8,337,621 3,866,920 46.38% 4,216,901 253,800
B股股东 1,464,810 70,400 4.81% 1,394,410 0
2.2、选举代玉玲为公司监事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 259,246,021 253,312,210 97.71% 5,722,111 211,700
其中：A股股东 184,278,061 179,738,660 97.54% 4,327,701 211,700
B股股东 74,967,960 73,573,550 98.14% 1,394,410 0
中小股东 9,802,431 3,868,620 39.47% 5,722,111 211,700
其中：A股股东 8,337,621 3,798,220 45.56% 4,327,701 211,700
B股股东 1,464,810 70,400 4.81% 1,394,410 0
3、关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案
公司董事丁杰、范跃坤为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 257,531,021 249,053,610 96.71% 8,201,011 276,400
其中：A股非关联股东 182,563,061 175,550,460 96.16% 6,806,601 206,000
B股非关联股东 74,967,960 73,503,150 98.05% 1,394,410 70,400
非关联中小股东 9,802,431 1,325,020 13.52% 8,201,011 276,400
其中：A股非关联股东 8,337,621 1,325,020 15.89% 6,806,601 206,000
B股非关联股东 1,464,810 0 0.00% 1,394,410 70,400
本提案获得出席会议股东所持表决权 2/3 以上通过。
以上提案内容详见公司于 2018 年 12 月 11 日和 2018 年 12 月 28 日刊登在《中国
证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的七届二十五次董事会议决议公告和七
届二十六次董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2019年1月18日
