大连冷冻机股份有限公司董事会
                    2018 年度工作报告


    2018 年，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司

章程》赋予的职责，充分发挥了董事会的应有作用。各位董事勤勉尽

责，为公司的科学决策和规范运作严格履职。现就有关工作情况报告

如下：

    一、2018 年董事会工作情况

    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

    报告期内，公司董事会先后召开了八次董事会议。

    （1）七届十九次董事会议

    公司七届董事会于 2018 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开了第十

九次会议。本次会议审议通过了如下决议：关于公司日常关联交易的

报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2018 年 3 月 16 日《中

国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

    （2）七届二十次董事会议

    公司七届董事会于 2018 年 4 月 20 日在公司三楼会议室召开了第

二十次会议。本次会议审议通过了如下决议：公司总经理 2017 年度

工作报告；公司董事会 2017 年度工作报告；公司 2017 年度财务决算

报告；公司 2017 年度利润分配预案报告；公司 2017 年年度报告；公

司 2018 年第一季度报告；公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专

项报告；公司 2017 年度内部控制评价报告；公司 2017 年度社会责任

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报告；公司独立董事 2017 年度述职报告；关于计提公司 2017 年度资

产减值准备的报告；关于核销坏账的报告；关于授权公司董事长及经

营层 2018 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告；关于公司 2018

年度日常关联交易预计情况的报告；关于聘请公司 2018 年度审计机

构的报告；关于修改公司章程的报告；关于会计政策变更的报告；关

于董事候选人的报告；关于选举公司副董事长的报告；关于选举公司

董事会薪酬与考核委员会委员的报告；关于《大连冷冻机股份有限公

司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的报告；关于召开 2017

年度股东大会基本事项的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登

在 2018 年 4 月 21 日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

   （3）七届二十一次董事会议

    公司七届董事会于 2018 年 5 月 4 日以通讯表决方式召开了第二

十一次会议。本次会议审议通过了如下决议：关于 2015 年限制性股

票激励计划第三个解锁期解锁的议案；关于调整 2015 年限制性股票

激励计划回购价格的议案；关于回购注销 2015 年限制性股票激励计

划部分限制性股票的议案。关于本次董事会议的决议公告，刊登在

2018 年 5 月 5 日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

    （4）七届二十二次董事会议

    公司七届董事会于 2018 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开了第二

十二次会议。本次会议审议通过了如下决议: 公司 2018 年半年度报

告及其摘要；关于核销坏账的报告；公司 2018 年半年度募集资金存

放与使用情况专项报告；关于向大连冰山集团管理咨询有限公司增资

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的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2018 年 8 月 25 日《中

国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

    （5）七届二十三次董事会议

    公司七届董事会于 2018 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开了第

二十三次会议。本次会议审议通过了如下决议: 2018 年第三季度报

告；关于向全资子公司增资的报告。关于本次董事会议的决议公告，

刊登在 2018 年 10 月 27 日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资

讯网。

    （6）七届二十四次董事会议

    公司七届董事会于 2018 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开了第

二十四次会议。本次会议审议通过了如下决议：关于处置所持辽宁迈

克集团股份有限公司股份的报告；关于出售部分国泰君安股份的报

告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2018 年 11 月 24 日《中

国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

    （7）七届二十五次董事会议

    公司七届董事会于 2018 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开了第

二十五次会议。本次会议审议通过了如下决议: 关于公司 2016 年非

公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格的议案；关于终止实

施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案；

关于子公司对外提供担保的议案。关于本次董事会议的决议公告，刊

登在 2018 年 12 月 11 日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯

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网。

       （8）七届二十六次董事会议

       公司七届董事会于 2018 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开了第

二十六次会议。本次会议审议通过了如下决议: 关于公司第八届董事

会董事候选人的报告；关于召开 2019 年第一次临时股东大会的有关

事项。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2018 年 12 月 28 日《中

国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

       2、董事会对股东大会决议的执行情况

       公司董事会较好地贯彻执行了 2017 年度股东大会的各项决议。

       公司 2017 年度分红方案由公司董事会于 2018 年 7 月实施完毕。

       3、董事会审计委员会履职情况

       公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施

细则》及《审计委员会年报工作规程》履行职责，监督公司的内部审

计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，评价外部审计机构

工作。

       在公司内部控制评价工作中，审计委员会积极发挥组织、领导、

监督职责。根据公司内部控制缺陷认定标准，对公司内部控制评价工

作小组编制的内部控制缺陷认定汇总表进行了审核认定，对公司 2018

年度内部控制评价报告进行了审阅，并委托信永中和会计师事务所进

行了内部控制审计，认为公司内部控制体系现状符合有关要求，符合

公司实际，并得到了较好的贯彻落实，公司 2018 年度内部控制评价

报告如实反映了上述事实。

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    在公司 2018 年度审计工作中，审计委员会与审计机构信永中和

会计师事务所进行了积极沟通和有效协调。在审计机构正式进场前，

就审计工作计划、时间安排及审计期间应注意的问题等事项与审计机

构项目负责人进行了沟通，并达成一致安排。在审计过程中，及时了

解审计工作进展情况，多次督促审计机构保质保量推进审计工作。在

审计工作完成后，对公司年度财务报告和年度报告进行了认真审议，

认为公司财务报告全面真实，公司对外披露的财务报告等信息客观真

实，真实反映了公司的年度财务情况。

    审计委员会认为，信永中和会计师事务所在为公司提供 2018 年

度审计服务工作中，能够遵守独立、客观、公正的执业准则，严格按

照新会计准则对公司进行审计，计划严格周密，人员配备到位，主动

与审计委员会和独立董事沟通，做到了勤勉尽责，较好地完成了公司

2018 年度审计工作。提议公司续聘信永中和会计师事务所为公司

2019 年度审计机构。

    4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

    公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考

核委员会实施细则》履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员年

度薪酬进行了审核，认为上述人员的薪酬决策程序及发放标准符合法

律法规及公司规定，公司 2018 年年度报告中所披露薪酬真实、准确。




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    二、2019年董事会工作安排

    2019 年，公司董事会将进一步强化战略资源梳理，强化市场开

拓和内部管理，围绕原事业转型升级、新事业培育孵化，聚焦新能源

事业、自动售货机事业、生产性服务业等新亮点,以及冰山慧谷、融

资租赁、工业大数据应用、智慧能源管理等新事业，扎实做好开拓务

实协作行动各项工作，确保 2019 年营业收入、利润指标的完成，

进一步夯实未来良性成长基础。


                                   2019 年 4 月 19 日




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