大冷股份:监事会2018年度工作报告2019-04-20
大连冷冻机股份有限公司监事会
2018 年度工作报告
一、监事会议召开情况
2018 年,公司监事会召开了六次会议。
1、监事会七届十五次会议于 2018 年 4 月 20 日在公司三楼会议
室举行。会议审议通过了公司 2017 年度监事会工作报告;关于 2017
年年度报告及 2018 年第一季度报告的审核意见;关于公司 2017 年度
内部控制评价报告的意见;关于公司 2017 年度社会责任报告的意见。
2、监事会七届十六次会议于 2018 年 5 月 4 日在公司三楼会议室
举行。会议审议通过了关于 2015 年限制性股票激励计划第三个解锁
期解锁的议案;关于回购注销 2015 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案。
3、监事会七届十七次会议于 2018 年 8 月 24 日在公司三楼会议
室举行。会议审议通过了关于 2018 年半年度报告的书面审核意见;
对公司子公司核销坏账的审核意见。
4、监事会七届十八次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司三楼会议
室举行。会议审议通过了关于 2018 年第三季度报告的书面审核意见。
5、监事会七届十九次会议于 2018 年 12 月 10 日在公司三楼会议
室举行。会议审议通过了关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划
及回购注销相关限制性股票的议案。
6、监事会七届二十次会议于 2018 年 12 月 27 日在公司三楼会议
室举行。会议审议通过了关于公司第八届监事会股东代表监事候选人
的报告。
二、对公司重大事项的独立意见
对下列事项,监事会发表独立意见如下:
1、公司依法运作情况。公司决策程序合法,已建立了比较完善
的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况。信永中和会计师事务所出具了无保留意见的
审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。
3、报告期内公司募集资金的存放与使用符合有关法律法规及公
司募集资金管理制度的规定。
4、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套
项目配套产品、销售配套零部件及及关联方共同投资。上述关联交易
公平,未损害公司利益。
5、公司 2018 年度计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关
政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,有助于提供可靠、准确
的会计信息。
6、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度,并按照制度
要求切实执行。报告期内,未发生董事、监事和高级管理人员违规买
卖公司股票的情况。
大连冷冻机股份有限公司监事会
2019 年 4 月 19 日