证券简称：粤电力 A 粤电力 B      证券代码：000539、200539       公告编号：2016-52



            广东电力发展股份有限公司
         2016 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2016年12月30日（星期五）下午14:30

    （2）网络投票时间为：2016年12月29日－2016年12月30日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月30

日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时

间为2016年12月29日15:00至2016年12月30日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长黄镇海先生

    6、会议应到董事15人（其中独立董事6人），实到董事15人（其中独立董事6人），

会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司候

选董事、高级管理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。

    7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司

《章程》的有关规定。

    8、会议出席情况


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序号                股东类别               人数       代表股份        比例（%）
一      出席现场会议的股东（代理人）           60     3,831,487,697    72.9768%

        其中：A股股东                             7   3,752,879,028    84.2988%

              B股股东                          53       78,608,669      9.8457%

二      通过网络投票的股东（代理人）              3         40,340      0.0008%

        其中：A股股东                             3         40,340      0.0009%

              B股股东                             0               0     0.0000%

三      合计出席会议股东（代理人）             63     3,831,528,037    72.9775%

        其中：A股股东                          10     3,752,919,368    84.2997%

              B股股东                          53       78,608,669      9.8457%

四      中小股东（代理人）                     62       293,522,752     5.5906%

        其中：A股股东                             9     214,914,083     4.8275%

              B股股东                          53       78,608,669      9.8457%

     二、议案审议表决情况

     1、议案表决方式

     本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

     2、议案表决情况

     1、审议通过了《关于选举李彦旭、徐平为公司董事的议案》（议案一）

     选举李彦旭、徐平先生为公司第八届董事会董事，任期与本届董事会同届。

     李彦旭先生，1966年3月出生。太原理工大学工学学士、工学硕士，中国科学院

山西煤炭化学研究所理学博士。教授。现任广东省粤电集团有限公司董事、党委副

书记兼直属党委书记。曾任广东工业大学环境科学与工程学院副院长、实验室与设

备管理处处长、党委委员、组织部部长。

     徐平先生，1963年10月出生。厦门大学经济学学士、管理学硕士。高级会计师。

现任广东省粤电集团有限公司副总经理。曾任华能国际电力开发公司财务部财务管

理处副处长、处长；华能石家庄分公司、华能上安电厂总会计师；华能国际电力开

发公司财务部副经理；华能国际电力股份有限公司财务部经理；长城证券有限责任

公司副总经理、党组副书记、总经理；中国华能集团公司资产运营管理部主任。


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              本议案采用累积投票制，投票结果如下：
                          占出席会议有                   占出席会议                占出席会议
                                          A股股东的                   B股股东的                 表决
姓   名     获得票数      效表决权股份                   A股股东所                 B股股东所
                                          表决情况                     表决情况                 结果
                            总数比例%                    持表决权%                 持表决权%
李彦旭    3,827,742,608       99.9012%   3,752,880,431     99.9990%   74,862,177     95.2340%   当选
徐   平   3,827,742,208       99.9012%   3,752,880,031     99.9990%   74,862,177     95.2340%   当选

              三、律师出具的法律意见

              本次会议经广东国信信扬律师事务所张丽丽、邹荷律师见证，律师们认为，本

          次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法

          律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

              四、备查文件

              1、广东电力发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；

              2、法律意见书。




                                                          广东电力发展股份有限公司董事会
                                                                 二 O 一六年十二月三十日




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