证券简称：粤电力 A 粤电力 B 证券代码：000539、200539 公告编号：2017-17
广东电力发展股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月17日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2017年5月16日－2017年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月17
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为2017年5月16日15:00至2017年5月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长黄镇海先生
6、会议应到董事15人（其中独立董事6人），实到董事15人（其中独立董事6人），
会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司全
体高级管理人员、部门经理、公司律师、年度审计机构普华永道中天会计师事务所
相关人员列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1
8、会议出席情况
序号 股东类别 人数 代表股份 比例（%）
一 出席现场会议的股东（代理人） 59 3,827,307,696 72.8972%
其中：A股股东 4 3,752,879,028 84.2988%
B股股东 55 74,428,668 9.3221%
二 通过网络投票的股东（代理人） 2 295,549 0.0056%
其中：A股股东 2 295,549 0.0066%
B股股东 0 0 0
三 合计出席会议股东（代理人） 61 3,827,603,245 72.9028%
其中：A股股东 6 3,753,174,577 84.3055%
B股股东 55 74,428,668 9.3221%
四 中小股东（代理人） 60 289,597,960 5.5159%
其中：A股股东 5 215,169,292 4.8332%
B股股东 55 74,428,668 9.3221%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,753,164,577 99.9997% 10,000 0.0003% 0 0
B股 74,428,668 100% 0 0 0 0
合计 3,827,593,245 99.9997% 10,000 0.0003% 0 0
中小股东 289,587,960 99.9965% 10,000 0.0035% 0 0
（2）审议《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：通过
2
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,753,164,577 99.9997% 10,000 0.0003% 0 0
B股 74,428,668 100% 0 0 0 0
合计 3,827,593,245 99.9997% 10,000 0.0003% 0 0
中小股东 289,587,960 99.9965% 10,000 0.0035% 0 0
（3）审议《关于〈2016年度财务报告〉的议案》
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,753,164,577 99.9997% 10,000 0.0003% 0 0
B股 74,428,668 100% 0 0 0 0
合计 3,827,593,245 99.9997% 10,000 0.0003% 0 0
中小股东 289,587,960 99.9965% 10,000 0.0035% 0 0
（4）审议《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,753,164,577 99.9997% 10,000 0.0003% 0 0
B股 74,428,668 100% 0 0 0 0
合计 3,827,593,245 99.9997% 10,000 0.0003% 0 0
中小股东 289,587,960 99.9965% 10,000 0.0035% 0 0
（5）审议《关于〈2016年度利润分配和分红派息方案〉的议案》
股东大会批准的分红派息方案为：按照公司总股本5,250,283,986股，A股每10
股派人民币0.8元（含税）；B股每10股派人民币0.8元（含税）。
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,753,164,577 99.9997% 10,000 0.0003% 0 0
B股 74,428,668 100% 0 0 0 0
合计 3,827,593,245 99.9997% 10,000 0.0003% 0 0
中小股东 289,587,960 99.9965% 10,000 0.0035% 0 0
（6）审议《关于〈2016年年度报告〉和〈2016年年度报告摘要〉的议案》
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,753,174,577 100% 0 0 0 0
B股 74,428,668 100% 0 0 0 0
合计 3,827,603,245 100% 0 0 0 0
中小股东 289,597,960 100% 0 0 0 0
（7）审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,753,164,577 99.9997% 10,000 0.0003% 0 0
B股 55,089,510 74.0165% 16,228,278 21.8038% 3,110,880 4.1797%
合计 3,808,254,087 99.4945% 16,238,278 0.4242% 3,110,880 0.0813%
中小股东 270,248,802 93.3186% 16,238,278 5.6072% 3,110,880 1.0742%
（8）审议《关于2017年度预算方案的议案》
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,753,164,577 99.9997% 10,000 0.0003% 0 0
B股 74,428,668 100% 0 0 0 0
4
合计 3,827,593,245 99.9997% 10,000 0.0003% 0 0
中小股东 289,587,960 99.9965% 10,000 0.0035% 0 0
（9）审议《关于公司与广东省粤电集团有限公司日常关联交易的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表
决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677
股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,801,951 100% 0 0 0 0
B股 62,771,991 100% 0 0 0 0
合计 183,573,942 100% 0 0 0 0
中小股东 183,573,942 100% 0 0 0 0
（10）审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的
议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表
决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677
股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,801,951 100 % 0 0 0 0
B股 47,800,349 76.1492% 14,971,642 23.8508% 0 0
合计 168,602,300 91.8444% 14,971,642 8.1556% 0 0
中小股东 168,602,300 91.8444% 14,971,642 8.1556% 0 0
5
（11）审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,753,174,577 100% 0 0 0 0
B股 73,365,608 98.5717% 1,063,060 1.4283% 0 0
合计 3,826,540,185 99.9722% 1,063,060 0.0278% 0 0
中小股东 288,534,900 99.6329% 1,063,060 0.3671% 0 0
（12）审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为99.9997%，
占有效表决权股份总数的2/3以上）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,753,164,577 99.9997% 10,000 0.0003% 0 0
B股 74,428,668 100% 0 0 0 0
合计 3,827,593,245 99.9997% 10,000 0.0003% 0 0
中小股东 289,587,960 99.9965% 10,000 0.0035% 0 0
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦进
行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
本次会议经广东国信信扬律师事务所陈凌、邹荷律师见证，律师们认为，本次
股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
6
广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 一七年五月十八日
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