证券简称：粤电力 A 粤电力 B    证券代码：000539、200539   公告编号：2017-19


          广东电力发展股份有限公司第八届董事会
              2017 年第一次通讯会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
       广东电力发展股份有限公司第八届董事会 2017 年第一次通讯会议于 2017
年 5 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知。
    2、召开会议的时间、地点和方式
       董事会召开时间：2017 年 5 月 31 日
       召开地点：广州市
       召开方式：通讯表决
       3、董事会出席情况
       会议应到董事 15 名（其中独立董事 6 名），实到董事 15 名（其中独立董事
6 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。
       4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章
程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限及残值率的议案》
    为更真实地反映公司财务状况和经营成果，使财务会计信息更加客观和公
允，董事会同意公司对部分固定资产折旧年限及残值率进行调整，从 2017 年 6
月 1 日起执行。详情请见本公司今日公告（公告编号：2017-20）。
    本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0
票。
       2、审议通过了《关于广东省韶关粤江发电有限责任公司协议收购广东省韶
关九号发电机组合营有限公司部分固定资产的议案》
       为顺利推进广东省韶关粤江发电有限责任公司（以下简称“粤江公司”）电

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力培训中心的建设，董事会同意粤江公司协议收购广东省韶关九号发电机组合营
有限公司部分固定资产，意向收购价格为 2,486.28 万元，最终收购价格以经国资
管理部门备案通过的资产评估价格为准。详情请见本公司今日公告（公告编号：
2017-21）。
    本议案为关联交易，公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、
王曦对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
    本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其控制的企业，8 名关联
方董事黄镇海、李彦旭、洪荣坤、高仕强、李明亮、徐平、杨新力、姚纪恒已回
避表决，经 7 名非关联方董事（包括 6 名独立董事）投票表决通过，其中：同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、广东电力发展股份有限公司第八届董事会 2017 年第一次通讯会议决议；
    2、独立董事意见；
    3、监事会核查意见。
    特此公告。




                                        广东电力发展股份有限公司董事会
                                                 二○一七年六月一日




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