证券简称:粤电力 A 粤电力 B 证券代码:000539、200539 公告编号:2018-09 广东电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2018年1月29日(星期一)下午14:30 (2)网络投票时间为:2018年1月28日-2018年1月29日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月29 日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为2018年1月29日15:00至2017年9月18日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长黄镇海先生 6、会议应到董事15人(其中独立董事5人),实到董事15人(其中独立董事5人), 会议应到监事6人(其中独立监事2人),实到监事6人(其中独立监事2人),公司全 体高级管理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 8、会议出席情况 1 序号 股东类别 人数 代表股份 比例(%) 一 出席现场会议的股东(代理人) 59 3,825,721,743 72.8669% 其中:A股股东 4 3,752,879,028 84.2988% B股股东 55 72,842,715 9.1235% 二 通过网络投票的股东(代理人) 4 156,920 0.0030% 其中:A股股东 2 41,820 0.0009% B股股东 2 115,100 0.0144% 三 合计出席会议股东(代理人) 63 3,825,878,663 72.8699% 其中:A股股东 6 3,752,920,848 84.2998% B股股东 57 72,957,815 9.1379% 四 中小股东(代理人) 60 181,849,360 3.4636% 其中:A股股东 4 120,548,222 2.7078% B股股东 56 61,301,138 7.6779% 二、议案审议表决情况 1、议案表决方式 本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。 2、议案表决情况 (1)审议《关于申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案》 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,752,900,848 99.9995% 20,000 0.0005% 0 0.0000% B股 55,605,717 76.2163% 3,336,856 4.5737% 14,015,242 19.2101% 合计 3,808,506,565 99.5459% 3,356,856 0.0877% 14,015,242 0.3663% 中小股东 164,477,262 90.4470% 3,356,856 1.8460% 14,015,242 7.7071% (2)审议《关于修改公司〈章程〉的议案》 修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。 表决结果:通过(本议案为以特别决议通过议案,同意票数比例为98.6975%, 2 占有效表决权股份总数的2/3以上) 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,749,088,048 99.8979% 3,832,800 0.1021% 0 0.0000% B股 26,960,306 36.9533% 45,997,509 63.0467% 0 0.0000% 合计 3,776,048,354 98.6975% 49,830,309 1.3025% 0 0.0000% 中小股东 132,019,051 72.5980% 49,830,309 27.4020% 0 0.0000% 三、律师出具的法律意见 本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、邹荷律师见证,律师们认为,本次股东 大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法 规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、广东电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议; 2、法律意见书。 广东电力发展股份有限公司董事会 二 O 一八年一月三十日 3