证券简称：粤电力A、粤电力B      证券代码：000539、200539      公告编号：2018-24


                   广东电力发展股份有限公司
              第九届监事会第二次会议决议公告
       本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

   或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    广东电力发展股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2018 年 4 月 16 日以电
子邮件的方式发出会议通知。
    2、召开会议的时间、地点和方式
    监事会召开时间：2018 年 4 月 26 日
    召开地点：广州市
    召开方式：现场会议
    3、监事会出席情况
    会议应到监事 6 名（其中独立监事 2 名），实到监事 6 名（其中独立董事 2 名）。
张德伟监事会主席、赵丽监事、林伟丰监事、黎清监事、朱卫平独立监事、江金锁
独立监事亲自出席了会议。
    4、会议主持人为公司监事会主席张德伟先生，公司高级管理人员、部门经理、
年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员列席了本次会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》
    本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案还须提交 2017 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》


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       经审核，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、
合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能
更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计
信息。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对
2017 年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提减值损失 14,580 万
元。
       本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于核销资产的议案》
       经审核，公司本次资产核销符合《企业会计准则》等法律法规和相关政策要求，
有利于更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，同意对公司及控股子公司部
分固定资产及存货进行核销。
       本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于〈2017 年度财务报告〉的议案》
       本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案还须提交 2017 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于〈2017 年度利润分配和分红派息预案〉的议案》
    本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案还须提交 2017 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》
       本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案还须提交 2017 年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于〈2017 年年度报告〉和〈2017 年年度报告摘要〉的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年年度报告及摘要的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案还须提交 2017 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》


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       经审核，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证
券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合
公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公
司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况。
       本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       9、审议通过了《关于公司〈2017年度社会责任报告〉的议案》
       本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       10、审议通过了《关于〈2018年第一季度财务报告〉的议案》
       本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
       11、审议通过了《关于〈2018年第一季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议
案》
       经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第一季度报告全文及正文的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
       1、广东电力发展股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。
       特此公告




                                               广东电力发展股份有限公司监事会
                                                   二○一八年四月二十八日




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