证券代码：000539、200539     证券简称：粤电力 A、粤电力 B      公告编号：2019-07


            广东电力发展股份有限公司
    第九届董事会 2019 年第一次通讯会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式

    广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事

会 2019 年第一次通讯会议于 2019 年 2 月 1 日以电子邮件的方式发出会议通知。

    2、召开会议的时间、地点和方式

    董事会召开时间：2019 年 2 月 13 日

    召开地点：广州市

    召开方式：通讯表决

    3、董事会出席情况

    会议应到董事 15 名（其中独立董事 5 名），实到董事 15 名（其中独立董事

5 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

    4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章

程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更 2019 年第一次临时股东大会召开时间的议案》

    经第九届董事会第七次会议批准，公司原定于 2019 年 2 月 20 日（星期三）

14:30 召开 2019 年第一次临时股东大会。

    由于公司相关董事在原定股东大会召开时间有其他重要工作安排，董事会同

意将 2019 年第一次临时股东大会召开时间变更为 2019 年 2 月 21 日（星期四）

14:30。除此之外，2019 年第一次临时股东大会通知中的其他事项不变。详情请

见本公司今日公告（公告编号：2019-08）

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    本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0

票。

       三、备查文件

    1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2019 年第一次通讯会议决议

    特此公告




                                        广东电力发展股份有限公司董事会

                                              二○一九年二月十四日




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