粤电力Ａ：第九届董事会2019年第四次通讯会议决议公告2019-07-18
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2019-32
广东电力发展股份有限公司
第九届董事会2019年第四次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2019 年第四次通讯会议于 2019
年 7 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2019 年 7 月 17 日
召开地点：广州市
召开方式：通讯表决
3、董事会出席情况
会议应到董事 15 名（其中独立董事 5 名），实到董事 15 名（其中独立董事
5 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更董事的议案》
根据公司《章程》的有关规定及股东方深圳广发电力投资有限公司的推荐意
见，经公司第九届董事会提名委员会审查通过，董事会同意推荐毛庆汉先生为公
司第九届董事会董事候选人，张雪球先生担任的公司董事职务将在新任董事完成
公司《章程》规定的有关程序后解除。毛庆汉先生简历如下：
毛庆汉先生，1974 年 10 月出生。湖南大学学士，华南理工大学工程硕士。
工程师。现任广州发展电力集团有限公司党委书记、总经理。曾任广州发电厂西
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村热电厂党总支部书记、厂长，广州发电厂副总经理，广州发电厂有限公司党总
支部书记，广州市旺隆热电有限公司党总支部书记、总经理，广州发展集团股份
有限公司安全总监兼安健环管理部总经理。
毛庆汉先生为本公司第三大股东深圳广发电力投资有限公司推荐，与之存在
关联关系。毛庆汉先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告日，毛庆汉先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案还需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》
鉴于公司分支机构沙角 A 电厂经营需要，根据相关法律法规及规范性文件
的规定，董事会同意对公司《章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第十四条 经国家工商行政管理局批准，公 第十四条 经国家工商行政管理局批准，公
司的主要经营范围是：电力项目的投资、建 司的主要经营范围是：电力项目的投资、建
设和经营管理，电力的生产和销售，电力行 设和经营管理，电力的生产和销售，电力行
业技术咨询和服务。 业技术咨询和服务。码头设施租赁；普通货
物仓储、装卸、运输服务。
除上述修订内容外，公司《章程》其他条款内容不变。修订后的公司经营范
围以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案还需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019 年 8 月 2 日（周五）下午 14:30 在广州市天河东路 2 号粤
电广场南塔 33 楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。详情请见本公司今日
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公告（公告编号：2019-33）。
本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0
票。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2019 年第四次通讯会议决议。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○一九年七月十八日
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