证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2019-35
广东电力发展股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月2日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年8月1日－2019年8月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月2日
上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为2019年8月1日15:00至2019年8月2日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王进先生
6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），
会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司候
选董事、全体高级管理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
1
序号 股东类别 人数 代表股份 比例（%）
一 出席现场会议的股东（代理人） 56 3,813,654,751 72.6371%
其中：A股股东 4 3,752,879,028 84.2988%
B股股东 52 60,775,723 7.6121%
二 通过网络投票的股东（代理人） 6 890,560 0.0170%
其中：A股股东 4 729,600 0.0164%
B股股东 2 160,960 0.0202%
三 合计出席会议股东（代理人） 62 3,814,545,311 72.6541%
其中：A股股东 8 3,753,608,628 84.3152%
B股股东 54 60,936,683 7.6323%
四 中小股东（代理人） 59 170,516,008 3.2477%
其中：A股股东 6 121,236,002 2.7233%
B股股东 53 49,280,006 6.1723%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为99.9997%，
占有效表决权股份总数的2/3以上）
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,595,528 99.9997% 13,100 0.0003% 0 0.0000%
B股 60,144,663 98.7003% 160,860 0.2640% 631,160 1.0358%
合计 3,813,740,191 99.9789% 173,960 0.0046% 631,160 0.0165%
中小股东 169,710,888 99.5278% 173,960 0.1020% 631,160 0.3701%
2
（2）审议《关于变更董事的议案》
选举毛庆汉先生为公司第九届董事会董事（简历附后），任期与本届董事会同
届。张雪球先生不再担任公司董事职务。
截至本公告日，张雪球先生未持有公司股份。本公司及董事会对张雪球先生在
担任董事期间所作出的重要贡献表示衷心的感谢。
本议案采用累积投票制，投票结果如下：
占出席会议有 占出席会议 占出席会议
A股股东的 B股股东的 表决
姓 名 获得票数 效表决权股份 A股股东所 B股股东所
表决情况 表决情况 结果
总数比例% 持表决权% 持表决权%
毛庆汉 3,813,740,167 99.9789% 3,753,534,629 99.9980% 60,205,538 98.8002% 通过
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所张丽丽、高燕平律师见证。律师们认为，本次
股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 一九年八月三日
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附件
简 历
毛庆汉先生，1974 年 10 月出生。湖南大学学士，华南理工大学工程硕士。工
程师。现任广州发展电力集团有限公司党委书记、总经理。曾任广州发电厂西村热
电厂党总支部书记、厂长，广州发电厂副总经理，广州发电厂有限公司党总支部书
记，广州市旺隆热电有限公司党总支部书记、总经理，广州发展集团股份有限公司
安全总监兼安健环管理部总经理。
毛庆汉先生为本公司第三大股东深圳广发电力投资有限公司推荐，与之存在关
联关系。毛庆汉先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告日，毛庆汉先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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