证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力 A、粤电力 B 公告编号:2019-47 广东电力发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2019年9月19日(星期四)下午14:30 (2)网络投票时间为:2019年9月18日-2019年9月19日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月19 日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为2019年9月18日15:00至2019年9月19日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长王进先生 6、会议应到董事15人(其中独立董事5人),实到董事15人(其中独立董事5人), 会议应到监事6人(其中独立监事2人),实到监事6人(其中独立监事2人),公司全 体高级管理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 1 8、会议出席情况 序号 股东类别 人数 代表股份 比例(%) 出席现场会议的股东(代理人) 58 3,809,278,782 72.5538% 一 其中:A股股东 4 3,752,879,028 84.2988% B股股东 54 56,399,754 7.0640% 通过网络投票的股东(代理人) 10 994,860 0.0189% 二 其中:A股股东 8 817,600 0.0184% B股股东 2 177,260 0.0222% 合计出席会议股东(代理人) 68 3,810,273,642 72.5727% 三 其中:A股股东 12 3,753,696,628 84.3172% B股股东 56 56,577,014 7.0862% 中小股东(代理人) 66 177,901,016 3.3884% 四 其中:A股股东 10 121,324,002 2.7252% B股股东 56 56,577,014 7.0862% 二、议案审议表决情况 (一)议案表决方式 本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。 (二)、议案表决情况 1、逐项审议《关于申请发行公司债券的议案》 1.01 发行金额 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 1.02 发行方式 2 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 1.03 债券期限 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 1.04 募集资金用途 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 1.05 上市场所 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% 3 B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 1.06 担保条款 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 1.07 决议的有效期 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 1.08 本次发行对董事会的授权事项 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 1.09 偿债保障措施 表决结果:通过 4 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 2、逐项审议《关于申请发行绿色可续期企业债的议案》 2.01 发行规模 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 2.02 向公司股东配售的安排 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 2.03 债券期限 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 5 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 2.04 募集资金用途 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 2.05 上市场所 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 2.06 发行价格 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 2.07 债券形式及托管方式 表决结果:通过 6 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 2.08 担保条款 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 2.09 决议的有效期 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 2.10 债券利率及还本付息方式 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 7 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 2.11 发行人续期选择权 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 2.12 递延支付利息权 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 2.13 强制付息事件 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 2.14 利息递延下的限制事项 表决结果:通过 股东类型 同意 反对 弃权 8 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 2.15 发行方式 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 2.16 承销方式及上市安排 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 2.17 本次发行对董事会的授权事项 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 3,753,593,628 99.9973% 103,000 0.0027% 0 0.0000% B股 56,399,754 99.6867% 177,260 0.3133% 0 0.0000% 合计 3,809,993,382 99.9926% 280,260 0.0074% 0 0.0000% 中小股东 177,620,756 99.8425% 280,260 0.1575% 0 0.0000% 9 三、律师出具的法律意见 本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、高燕平律师见证。律师们认为,本次股 东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、 法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、广东电力发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议; 2、法律意见书。 广东电力发展股份有限公司董事会 二 O 一九年九月二十日 10