证券代码：000539、200539    证券简称：粤电力A、粤电力B         公告编号：2019-53



                  广东电力发展股份有限公司
       第九届董事会2019年第五次通讯会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、发出会议通知的时间和方式

     广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2019 年第五次通讯会议于 2019

年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知。

     2、召开会议的时间、地点和方式

     董事会召开时间：2019 年 10 月 29 日

     召开地点：广州市

     召开方式：通讯表决

     3、董事会出席情况

     会议应到董事 14 名（其中独立董事 5 名），实到董事 14 名（其中独立董事

5 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

     4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章

程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于〈2019 年第三季度财务报告〉的议案》

     本议案经 14 名董事投票表决通过，其中：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0

票。

     2、审议通过了《关于〈2019 年第三季度报告全文〉和〈2019 年第三季度报

告正文〉的议案》

     《2019 年第三季度报告全文》和《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：


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2019-55）详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案经 14 名董事投票表决通过，其中：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0

票。

    3、审议通过了《关于继续利用证券市值开展网下打新业务的议案》
    为发挥公司已持有的证券市值配售功能，增加投资收益，董事会同意公司继

续利用证券市值参与首次公开发行股票网下配售业务，合计投资金额不超过人民
币 500 万元，在上述额度内资金可以循环滚动使用，投资期限自本决议通过之日
起 12 个月，授权公司经营班子具体组织实施。

    本议案经 14 名董事投票表决通过，其中：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0

票。
    4、审议通过了《关于购置东莞宁洲厂址替代电源项目建设用地事宜的议案》
    根据东莞宁洲厂址替代电源项目（以下简称“宁洲项目”或“项目”）建设计划，
董事会同意由公司全资子公司广东粤电滨海湾能源有限公司（以下简称“滨海湾
能源公司”）购置项目建设用地，总费用按 24,000 万元进行控制（含服务费及税

费等，最终按照实际挂牌成交价为准），具体购置工作由滨海湾能源公司执行。
土地购置费用由本公司向滨海湾能源公司注资解决，按项目资本金计列。
    本公司分别于 2019 年 6 月 13 日、2019 年 9 月 30 日通过指定媒体披露了《关
于组建东莞宁洲厂址替代电源项目公司的对外投资公告》（公告编号：2019-27）、
《关于东莞宁洲厂址替代电源项目获得核准的公告》（公告编号：2019-49）。公

司于 2019 年 6 月成立全资子公司滨海湾能源公司，负责开展宁洲项目前期工作。
宁洲项目已于 2019 年 9 月获得广东省发改委核准批复，目前正按照核准文件的
相关要求，推进项目建设工作。
    本议案经 14 名董事投票表决通过，其中：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0
票。

    5、审议通过了《关于变更董事的议案》
    根据公司《章程》的有关规定及股东推荐意见，经公司第九届董事会提名委
员会审查通过，董事会同意推荐李葆冰先生为公司第九届董事会董事候选人。李
葆冰先生简历如下：

    李葆冰先生，1974 年 9 月出生。西安交通大学硕士研究生毕业。高级经济

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师、高级国际财务管理师。现任广东省能源集团有限公司财务部副部长。曾任广
州市岭南国际企业集团公司预算财务部总经理助理、资产经营部总监，广东粤电
财务有限公司投资部经理、副总经理兼深圳天鑫保险经纪有限公司总经理，广东

省粤电集团有限公司财务部副部长、兼任广东电力发展股份有限公司监事。

    李葆冰先生为本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐，与之存在关联

关系。李葆冰先生与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系。

    截至本公告日，李葆冰先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职资格。

    本议案经 14 名董事投票表决通过，其中：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0

票。本议案还需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

    6、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2019 年 11 月 19 日（周二）下午 14:30 在广州市天河东路 2 号

粤电广场南塔 33 楼会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。详情请见本公司今

日公告（公告编号：2019-56）。

    本议案经 14 名董事投票表决通过，其中：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0

票。

    三、备查文件
    1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2019 年第五次通讯会议决议；
    2、独立董事意见。

    特此公告。



                                         广东电力发展股份有限公司董事会

                                            二○一九年十月三十一日


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